مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت توکا ريل - نماد: توريل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/04/25 درمحل  اصفهان، خيابان آزادي، روبروي پارک شهيد حسيني، شماره 57   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 79353531.22 %
شرکت حمل و نقل توکا404728496.2 %
شرکت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح22504181634.46 %
شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد25770591539.46 %
جمع53115593326.56 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فاطمه سادات هاشمي فشارکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا اعلايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عادل پناهنده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد جعفري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيدرسول خليفه سلطاني1285536096اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري تجاري شستان10103653560اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري توکا فولاد10260272518اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حمل و نقل توکا10260296086اصلیبهرام پرورش1284508110عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهان27اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 1 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري تجاري شستانحقوقیسهامی خاص10103653560اصلی
سرمايه گذاري توکا فولادحقوقیسهامی عام10260272518اصلی
حمل و نقل توکاحقوقیسهامی عام10260296086اصلی
شرکت معدني و صنعتي فولاد سنگ مبارکه اصفهانحقوقیسهامی خاص27اصلی
سمت و سوي توسعه ايرانيانحقوقیسهامی خاص10320644718اصلی