مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت بانک ايران زمين - نماد: وزمين(زمين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1393/04/31 درمحل  سالن تلاش مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت تعاون، کار و امور اجتماعي به نشاني تهران، خيابان وليعصر (عج)، نرسيده به پل پارک وي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت راهبران صنعت رستاک (بامسئوليت محدود)425650731.06 %
شرکت بيمه آرمان (سهامي عام)764650001.91 %
شرکت مدبران پيش کسوت همراز(با مسئوليت محدود)764650001.91 %
شرکت بين المللي سرمايه گذاري ايرانيان (سهامي عام )885000002.21 %
شرکت سرمايه گذاري دليران پارس 1100135812.75 %
شرکت سرمايه گذاري آينده نگرشرق (سهامي عام )1170000002.93 %
شرکت سرمايه گذاري شاهد (سهامي عام)1393222863.48 %
شرکت سرمايه گذاري سعدي (سهامي عام)1399110003.5 %
صندوقهاي ب.پ کارکنان شرکت ملي نفت 1950000004.88 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت 2005095905.01 %
ساير سهامداران خرد94859533923.71 %
جمع213434686953.36 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا اميرحسنخاني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منوچهر کبيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن عباسي معروفان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
بين المللي سرمايه گذاري ايرانيان(شرکت سرمايه گذاري بين المللي ايرانيان) 290209سهامی عاماصلیمحمدرضا اميرحسنخاني 0859261913عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت کشت وصنعت پرتو فدک 267222سهامی خاصاصلیهادي قديمي0859310345عضو هیئت مدیره موظف
شرکت شهد افزون طعام 320159سهامی خاصاصلیعلي آعبداله0032888570عضو هیئت مدیره موظف
شرکت شاهد 53558سهامی عاماصلیمحسن فاضليان0793542375عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت حامي تجارت ايلام نوين 412627سهامی خاصاصلیعباس فريور0452011310عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت مدبران پيش کسوت همراز397252با مسئولیت محدوداصلیمحسن هاشمي 0491006020عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت رايان صنعت تراز406364سهامی خاصاصلیسيدکمال سيدعلي0047432081عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي
۱,۷۰۸,۸۳۹ 		۱۰۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت
۳۴۶,۲۹۶ 		۲۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاريها
(۶,۵۹۴) 		۰
درآمد حاصل از سپرده گذاریها
۲,۴۱۸,۳۴۵ 		۱۴۲
کارمزد و سایر درآمدها
۴۸۹,۵۰۰ 		۲۹
جمع درآمدها
۴,۹۵۶,۳۸۶ 		۲۹۰
سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
(۲,۷۲۳,۹۱۴) 		(۱۵۹)
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
(۱,۱۶۳,۱۶۹) 		(۶۸)
هزينه مطالبات مشکوک الوصول
(۱۰۶,۷۱۱) 		(۶)
هزینه استهلاک
(۵۴۵,۶۰۷) 		(۳۲)
جمع هزینه ها
۰ 		۰
سود (زیان) عملیاتی
۴۱۶,۹۸۵ 		۲۴
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۴۱۶,۹۸۵ 		۲۴
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۴۱۶,۹۸۵ 		۲۴
مالیات
(۱۶۹,۲۷۰) 		(۱۰)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۲۴۷,۷۱۵ 		۱۴
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۱۰۴ 		۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۱۰۴ 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۶۲ 		۰
سرمایه
۴,۰۰۰,۰۰۰ 		۲۳۴
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۲۴۷,۷۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۷۰,۸۶۶
تعدیلات سنواتی
۲۵,۲۳۱
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۶۴۳,۸۱۲
اندوخته قانونی
(۳۷,۱۵۷)
اندوخته طرح و توسعه
(۱۲,۳۸۷)
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۵۹۴,۲۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  15,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  2  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  3,000  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
پيشنهاد مجمع براي تقسيم سود به ازاء هر سهم 100 ريال مطرح و با اکثريت آراء مورد تصويب قرار گرفت.