مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت اعتباري کوثر مرکزي - نماد: وکوثر(ذوکوثر)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/05/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1395/05/31 درمحل  تهران - خيابان وصال شيرازي - بالاتر از تقاطع طالقاني - شماره 99 - سازمان انتقال خون   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
موسه بنياد تعاون وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح1031788011.72 %
بيمه کوثر1800000003 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح1800000003 %
شرکت سرمايه گذاري اعتضاد غدير2117000003.53 %
شرکت خدمات فناوري صنام الکترونيک2997372455 %
شرکت بزرگ سيمرغ3000000005 %
صندوق بيمه عمر پرسنل آجا3745221906.24 %
صندوق بيمه عمر پرسنل ناجا3745221906.24 %
صندوق بيمه عمر پرسنل سپاه 3745221926.24 %
شرکت سرمايه گذاري و مديريت سهام امير5973651459.96 %
ساير سهامداران105179011917.53 %
جمع404733788267.46 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اميرهوشنگ جنگي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد شهسواري علويجه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرارسلان آفريدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا عالي پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
آقاي عيسي رضايي0491176813اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
محمدرضا جهاني3110819708اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
جواد فهيمي پور0052376664اصلیعضو هیئت مدیره موظف
اميرهوشنگ جنگي0848930037اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
جعفر ربيعي0793347610اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
درآمدهای مشاع
سود تسهیلات اعطایی -مشاع
۱۷,۲۲۴,۷۰۴
۱۰۰
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۱۴,۷۲۹,۷۴۳
۸۶
جمع درآمدهای مشاع
۳۱,۹۵۴,۴۴۷
۱۸۶
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
(۲۸,۷۰۷,۱۵۶)
(۱۶۷)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
۰
۰
سهم سود سپرده گذاران
(۲۸,۷۰۷,۱۵۶)
(۱۶۷)
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)
۳,۲۴۷,۲۹۱
۱۹
درآمدهای غیرمشاع
درآمد کارمزد
۲۰۵,۳۶۵
۱
نتیجه مبادلات ارزی
۰
۰
سایر درآمدها
۰
۰
جمع درآمدهای غیر مشاع
۲۰۵,۳۶۵
۱
جمع درآمدها
۳,۴۵۲,۶۵۶
۲۰
هزینه ها:
هزینه های اداری و عمومی
(۷۷۱,۶۲۲)
(۴)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۴۵۸,۶۶۲)
(۳)
هزینه های مالی
(۸۴,۲۹۷)
۰
هزینه کارمزد
(۱۱۴,۹۷۹)
(۱)
سایر هزینه ها
(۱,۱۶۱,۲۵۵)
(۷)
جمع هزینه ها
(۲,۵۹۰,۸۱۵)
(۱۵)
سود (زیان) قبل از مالیات
۸۶۱,۸۴۱
۵
مالیات
(۹۶,۴۲۶)
(۱)
سود (زیان) خالص
۷۶۵,۴۱۵
۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۱۲۸
۰
سرمایه
۶,۰۰۰,۰۰۰
۳۵
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۶۵,۴۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۶۷,۶۱۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۶۰۰,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۳۳,۰۳۳
اندوخته قانونی
(۱۱۴,۸۱۱)
سایر اندوخته ها
۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
(۲۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۴۷۸,۲۲۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  8,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  2  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  1,500  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
*