د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
اميرهوشنگ جنگي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد شهسواري علويجه
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اميرارسلان آفريدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمدرضا عالي پور
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1394/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
Sales |
سود تسهیلات اعطایی -مشاع
|
۱۷,۲۲۴,۷۰۴
|
۱۰۰
|
|
CostOfGoodsSale |
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
|
۱۴,۷۲۹,۷۴۳
|
۸۶
|
|
TotalMutualRevenue |
جمع درآمدهای مشاع
|
۳۱,۹۵۴,۴۴۷
|
۱۸۶
|
|
AccountPaymentsDepositors |
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
|
(۲۸,۷۰۷,۱۵۶)
|
(۱۶۷)
|
|
DifferencesAccountPaymentsDepositors |
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
|
۰
|
۰
|
|
DepositorShareJointIncome |
سهم سود سپرده گذاران
|
(۲۸,۷۰۷,۱۵۶)
|
(۱۶۷)
|
|
BankQuotaJointRevenueHonorarium |
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)
|
۳,۲۴۷,۲۹۱
|
۱۹
|
|
CommissionExpenseFeeExpense |
درآمد کارمزد
|
۲۰۵,۳۶۵
|
۱
|
|
ForeignExchangeTransactions |
نتیجه مبادلات ارزی
|
۰
|
۰
|
|
WageAndOtherIncome |
سایر درآمدها
|
۰
|
۰
|
|
TotalNonMutualRevenue |
جمع درآمدهای غیر مشاع
|
۲۰۵,۳۶۵
|
۱
|
|
GrossProfitLoss |
جمع درآمدها
|
۳,۴۵۲,۶۵۶
|
۲۰
|
|
GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های اداری و عمومی
|
(۷۷۱,۶۲۲)
|
(۴)
|
|
NetOtherOperatingRevenue |
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
|
(۴۵۸,۶۶۲)
|
(۳)
|
|
FinanceCosts |
هزینه های مالی
|
(۸۴,۲۹۷)
|
۰
|
|
CommissionExpense |
هزینه کارمزد
|
(۱۱۴,۹۷۹)
|
(۱)
|
|
OtherExpense |
سایر هزینه ها
|
(۱,۱۶۱,۲۵۵)
|
(۷)
|
|
TotalExpense |
جمع هزینه ها
|
(۲,۵۹۰,۸۱۵)
|
(۱۵)
|
|
ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از مالیات
|
۸۶۱,۸۴۱
|
۵
|
|
IncomeTaxExpense |
مالیات
|
(۹۶,۴۲۶)
|
(۱)
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۷۶۵,۴۱۵
|
۴
|
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۱۲۸
|
۰
|
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۶,۰۰۰,۰۰۰
|
۳۵
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
هوشيار مميز
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
دش و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 8,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 2 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 1,500
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
|