مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت فروسيليس ايران - نماد: فروس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/03/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1394/04/14 درمحل  اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران واقع در تهران خيابان آيت الله طالقاني بعد از چهار راه شهيد موسوي - شماره 175 - طبقه هشتم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
حسن ستايش600000.01 %
محمد علي سلامت14103790.16 %
آقاي حسين حاجي بابا27052120.31 %
محمد علي اصغر رحيمي شهميرزادي34264100.39 %
محمد رضا آل اسحق35149950.4 %
علي اکبرحاجي محمد حسين کاشي42426980.49 %
احمد احمدي شهرابي42864890.49 %
احمد پيروي48731680.56 %
آقاي ميثم احمدي شهرابي64489960.74 %
حبيب رضا زاده خادم73245940.84 %
علي اکبر رحيمي شهميرزادي79443460.91 %
حسين توسلي خواه95781231.1 %
حسن مشايخي107540301.23 %
شرکت صنعتي آژير121759401.39 %
مجيد نوروز منش128751231.47 %
ساير سهامداران235819472.7 %
آقاي علي اصغر حاجي بابا259220982.96 %
آقاي محسن حاجي بابا301948313.45 %
آقاي قاسم حاجي بابا805096439.21 %
آقاي مجيد محمد زاده857933769.81 %
آقاي سيروس ابن رسول صنعتي11225526712.84 %
سرمايه گذاري کارآفرينان صنعت ذوب فلزات31178741235.65 %
جمع76166507787.1 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن ستايش  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد علي سلامت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي حاجي بابا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن قمبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيروس ابن رسول صنعتي0057306631اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
حسين حاجي بابا0044423667اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
قاسم حاجي بابا0038463598اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مجيد محمدزاده0050763751اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
علي اصغر حاجي بابا0038426587اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کارآفرينان صنعت ذوب فلزات10102313396اصلیترانه فرهي0056509685عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فرزام رهبران0067340709اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   داريا روش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيروس ابن رسول صنعتيحقیقی0057306631اصلی
حسين حاجي باباحقیقی0044423667اصلی
قاسم حاجي باباحقیقی0038463598اصلی
مجيد محمدزادهحقیقی0050763751اصلی
علي اصغر حاجي باباحقیقی0038426587اصلی
کارآفرينان صنعت ذوب فلزاتحقوقی10102313396اصلی
حسن مشايخيحقیقی0044123809علی‌البدل
محسن حاجي باباحقیقی0044304651اصلی
ميثم احمدي شهرابيحقیقی0075739534علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 169,000,000 0   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000,000 17,486,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد:
کمکهاي بلاعوض اعطايي در سال مالي 1393 پس از اخذ رأي مورد تصويب صاحبان سهام قرار گرفت. همچنين به منظور رعايت ماده 19 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام، رقم پيشنهادي هيأت مديره جهت کمک بلاعوض در راستاي ساخت مدرسه در استان سمنان به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال – که ‍‍‍‍‍ پرداخت آن در سال جاري و سنوات آتي انجام خواهد پذيرفت - را مورد تصويب قرار داد . همچنين علاوه بر رقم فوق، مجمع عمومي صاحبان سهام اختيار پرداخت مبلغ يک ميليارد ريال کمک بلاعوض به موسسات و نهادهاي خيريه و ... را براي سال مالي 1394، به هيأت مديره تفويض نمود.