موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/12/29
شرکت فروسيليس ايران - نماد: فروس
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/03/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1394/04/14
درمحل
اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران واقع در تهران خيابان آيت الله طالقاني بعد از چهار راه شهيد موسوي - شماره 175 - طبقه هشتم
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1393/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
حسن ستايش | 60000 | 0.01 % |
|
محمد علي سلامت | 1410379 | 0.16 % |
|
آقاي حسين حاجي بابا | 2705212 | 0.31 % |
|
محمد علي اصغر رحيمي شهميرزادي | 3426410 | 0.39 % |
|
محمد رضا آل اسحق | 3514995 | 0.4 % |
|
علي اکبرحاجي محمد حسين کاشي | 4242698 | 0.49 % |
|
احمد احمدي شهرابي | 4286489 | 0.49 % |
|
احمد پيروي | 4873168 | 0.56 % |
|
آقاي ميثم احمدي شهرابي | 6448996 | 0.74 % |
|
حبيب رضا زاده خادم | 7324594 | 0.84 % |
|
علي اکبر رحيمي شهميرزادي | 7944346 | 0.91 % |
|
حسين توسلي خواه | 9578123 | 1.1 % |
|
حسن مشايخي | 10754030 | 1.23 % |
|
شرکت صنعتي آژير | 12175940 | 1.39 % |
|
مجيد نوروز منش | 12875123 | 1.47 % |
|
ساير سهامداران | 23581947 | 2.7 % |
|
آقاي علي اصغر حاجي بابا | 25922098 | 2.96 % |
|
آقاي محسن حاجي بابا | 30194831 | 3.45 % |
|
آقاي قاسم حاجي بابا | 80509643 | 9.21 % |
|
آقاي مجيد محمد زاده | 85793376 | 9.81 % |
|
آقاي سيروس ابن رسول صنعتي | 112255267 | 12.84 % |
|
سرمايه گذاري کارآفرينان صنعت ذوب فلزات | 311787412 | 35.65 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسن ستايش
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد علي سلامت
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهدي حاجي بابا
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن قمبري
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
سيروس ابن رسول صنعتي | 0057306631 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
حسين حاجي بابا | 0044423667 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
قاسم حاجي بابا | 0038463598 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
مجيد محمدزاده | 0050763751 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
علي اصغر حاجي بابا | 0038426587 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
کارآفرينان صنعت ذوب فلزات | 10102313396 | | اصلی | ترانه فرهي | 0056509685 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
فرزام رهبران | 0067340709 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
رايمند و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
داريا روش
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سيروس ابن رسول صنعتي | حقیقی | | 0057306631 | اصلی |
حسين حاجي بابا | حقیقی | | 0044423667 | اصلی |
قاسم حاجي بابا | حقیقی | | 0038463598 | اصلی |
مجيد محمدزاده | حقیقی | | 0050763751 | اصلی |
علي اصغر حاجي بابا | حقیقی | | 0038426587 | اصلی |
کارآفرينان صنعت ذوب فلزات | حقوقی | | 10102313396 | اصلی |
حسن مشايخي | حقیقی | | 0044123809 | علیالبدل |
محسن حاجي بابا | حقیقی | | 0044304651 | اصلی |
ميثم احمدي شهرابي | حقیقی | | 0075739534 | علیالبدل |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
کمکهاي بلاعوض اعطايي در سال مالي 1393 پس از اخذ رأي مورد تصويب صاحبان سهام قرار گرفت. همچنين به منظور رعايت ماده 19 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام، رقم پيشنهادي هيأت مديره جهت کمک بلاعوض در راستاي ساخت مدرسه در استان سمنان به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال – که پرداخت آن در سال جاري و سنوات آتي انجام خواهد پذيرفت - را مورد تصويب قرار داد . همچنين علاوه بر رقم فوق، مجمع عمومي صاحبان سهام اختيار پرداخت مبلغ يک ميليارد ريال کمک بلاعوض به موسسات و نهادهاي خيريه و ... را براي سال مالي 1394، به هيأت مديره تفويض نمود.
|