مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/09/30 شرکت کارخانجات کابل سازي ايران - نماد: بايکا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/01/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/01/27 درمحل  شرکت واقع در کيلومتر 16 جاده قديم کرج (بزرگراه فتح)-جنب گروه بهمن-کارخانه کابل سازي ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت لامپ پارس شهاب50000.01 %
شرکت سرمايه گذاري کوشا پيشه615000.16 %
سايرسهامداران1117930.3 %
خانواده رحيم زاده خوئي6778801.79 %
خانواده طسوجي17211604.55 %
شرکت گروه بهمن25800226.83 %
سهام وثيقه شرکت سرمايه گذاري پارس توشه نزد بانک ملت37500009.92 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران ( سهامي عام )528441213.98 %
بهجت رحيم زاده خوئي617512816.34 %
شرکت سرمايه گذاري پارس توشه ( سهامي عام )642659017 %
جمع2679348570.88 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا عليرحيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  قاسم زند  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن مه آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  وجيه الله ساعدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عباس قدس0793211204اصلیعضو هیئت مدیره موظف
شرکت‌ مهتاب خراسان 6837اصلیحسين علي باقري3979173399عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت حباب ساز54850اصلیمحمد رضا عليرحيمي4590967588رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت صنعتي کوشا پيشه سمنان2664سهامی خاصاصلیعلي طوسي0044074239عضو هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي وجيه الله ساعدي 6279299953اصلیعضو هیئت مدیره موظف
آقاي سيدمحمدمحدث 1816617342اصلیعضو هیئت مدیره موظف
محمد کاظم توکلي2180943628اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۳۵۱,۳۱۹
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۳۷۳,۱۱۲)
(۱۰۶)
سود (زيان) ناخالص
(۲۱,۷۹۳)
(۶)
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۱,۶۰۸)
(۳)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۲,۵۵۲
۱
سود (زیان) عملیاتی
(۳۰,۸۴۹)
(۹)
هزینه های مالی
(۱۵,۷۶۶)
(۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰
۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲,۳۱۸
۱
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
(۴۴,۲۹۷)
(۱۳)
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۴۴,۲۹۷)
(۱۳)
مالیات
۰
۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۴۴,۲۹۷)
(۱۳)
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
(۸۱۶)
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
(۱,۱۷۲)
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
(۱,۱۷۲)
۰
سرمایه
۳۷,۸۰۰
۱۱
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/09/30
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
(۴۴,۲۹۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
(۴۴,۲۹۷)
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
(۴۴,۲۹۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  7,200,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد: