مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 315352 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 315712 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/06/31
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين - نماد: وثنو
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1395/09/06
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ
1395/09/17
درمحل
تهران - سعادت آباد - بالاتر از ميدان کاج - خيابان نهم - پلاک 14 - مرکز همايش هاي بين المللي نيايش - مجموعه نيايش
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
1260000
0.42 %
شرکت سازه هاي نوين کرت
8545915
2.85 %
شرکت تامين مسکن نويد ايرانيان
9000000
3 %
شرکت توسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پويا
30986489
10.33 %
شرکت نوسازي و ساختمان تهران
32410000
10.8 %
شرکت تامين مسکن جوانان
34000000
11.33 %
بانک اقتصاد نوين
42000000
14 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران
91812431
30.6 %
جمع
250014835
83.34 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد بديعي جارياني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسن پور فرج قاجاري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد غلامي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس دادرس
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
بانک اقتصاد نوين (سهامي عام)
177132
اصلی
بهرام فتحعلي
0040329933
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
سازه هاي نوين کرت
10102886910
اصلی
محمد کاظم
0048574953
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
سرمايه گذاري ساختمان ايران
10101660410
اصلی
حسن پورفرج قاجاري
2091843075
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
پشتيبان ايجاد ساختمان
10102605183
اصلی
سياوش زراعتي سندياني
5709816655
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
توسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پويا
10103282172
اصلی
محمد ميرخاني
0041793102
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۲۹,۵۳۱
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲۴,۳۷۱
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۲۰۳)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۰,۰۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۲۳,۶۹۹
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۴۷۷)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۵,۰۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۷,۲۲۲
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۰
کاربرد ارقام
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
احراز ارقام
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
بانک اقتصاد نوين (سهامي عام)
حقوقی
177132
اصلی
سازه هاي نوين کرت
حقوقی
10102886910
اصلی
سرمايه گذاري ساختمان ايران
حقوقی
10101660410
اصلی
پشتيبان ايجاد ساختمان
حقوقی
10102605183
اصلی
نوسازي وساختمان تهران
حقوقی
سهامی عام
10101683349
علیالبدل
توسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پويا
حقوقی
10103282172
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
12,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
450
به صورت ناخالص
سایر موارد:
تقسيم سود 50 ريال به ازاي هر سهم مورد تصويب مجمع قرار گرفت .
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
عبدالصاحب ستاري پور
حقیقی
4500681841
حسن پورفرج قاجاري
حقیقی
2091843075
بانک اقتصاد نوين (سهامي عام)
حقوقی
177132
سازه هاي نوين کرت
حقوقی
10102886910
سرمايه گذاري ساختمان ايران
حقوقی
10101660410
شرکت بين المللي خانه سازي ايرانيان پرشيا
حقوقی
279309
شرکت تعاوني مسکن کارکنان بستان
حقوقی
214125
محمد کاظم
حقیقی
0048574953
سيد جلال صادقي شريف
حقیقی
0053153456
حميد جلال دوست آستانه
حقیقی
2739221959
بهرام فتحعلي
حقیقی
0040329933
پشتيبان ايجاد ساختمان
حقوقی
10102605183
نوسازي وساختمان تهران
حقوقی
10101683349
امير حسين احمد زاده نامدار
حقیقی
2753440050
محمد ميرخاني
حقیقی
0041793102
عباس دادرس
حقیقی
0074333951
سياوش زراعتي سندياني
حقیقی
5709816655
توسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پويا
حقوقی
10103282172
سياوش جروند
حقیقی
1818689448
تامين مسکن نوين
حقوقی
10102318561
رضا سلطاني ملايعقوبي
حقیقی
0076342166
حميدرضا احمدي
حقیقی
2619682207
محمد غلامي
حقیقی
0071435964
حميد ديانت پي
حقیقی
0076547299
سعيده اميراحمدي
حقیقی
0068562500
احسان صادقي
حقیقی
0065468708
احمد جاويداحمدآبادي
حقیقی
0934161011
سيدحسين هاشمي طباطبائي زواره
حقیقی
0064568946
مقصود پورابولي
حقیقی
2991451920
تامين مسکن نويد ايرانيان
حقوقی
10102331740
رحيم کريمي
حقیقی
4899748531
علي کريمي
حقیقی
1652299548
مهدي قرباني قلجلو
حقیقی
2754407049
*
حقیقی
حقوقی
*