موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1394/12/29
شرکت توليدي و صنعتي درخشان تهران - نماد: پدرخش
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/04/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/04/23
درمحل
اصلي شرکت واقع در تهران-کيلومتر17جاده مخصوص کرج-پلاک519
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1394/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
ساير | 158493 | 0.31 % |
|
ثريا قاسمي | 555555 | 1.09 % |
|
سيدابوالقاسم عسگربيک | 1369404 | 2.69 % |
|
عليرضا نيلي احمدآبادي | 2124613 | 4.17 % |
|
حميده قرباني | 2734522 | 5.36 % |
|
طيبه قمريان | 4080000 | 8 % |
|
حسن جهانگيرخان | 4099464 | 8.04 % |
|
پرويز نائل | 6076644 | 11.91 % |
|
حسن اکبري هادي | 7139998 | 14 % |
|
حسين نعمتيان | 9010287 | 17.67 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
سيد ابوالقاسم عسگربيک
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسن جهانگيرخان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا نيلي احمدآبادي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين نعمتيان
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
سيدابوالقاسم عسگربيک | 0045360936 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
آقاي حسين نعمتيان | 0051484935 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
حسن جهانگيرخان | 0045656533 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
پي وي سي فيلم رنگان | 10103389842 | | اصلی | آقاي پرويز نائل | 3870922729 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
خانم مونا نعمتيان | 0013089897 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1394/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
9,000,000
|
10,000,000
|
به ازای
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
1-تصويب نحوه تقسيم سود سهام
2-ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي صاحبان سهام باشد
|