موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/06/31
شرکت موتوژن - نماد: بموتو
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/08/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/08/28
درمحل
تهران خيابان استاد مطهري بعد از چهارراه قائم مقام فراهاني شماره 243
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1393/06/31
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
ساير سهامداران | 4198804 | 0.62 % |
|
بانک پارسيان | 44147663 | 6.49 % |
|
خانم سارا قاسمي | 51750306 | 7.61 % |
|
شرکت نورد آريان فولاد | 160353488 | 23.57 % |
|
شرکت سرمايه گذاري غدير | 362333880 | 53.25 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
آقاي مهندس جواد نجم الدين
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
آقاي مهندس ناصر سبحاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي مهندس بهمن قاسمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
آقاي مهندس ناصر باقي نژاد
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
صنعتي و بازرگاني غدير | 10101364297 | سهامی خاص | اصلی | بهزاد گودرزيان | 4131919941 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
سرمايه گذاري آذر | 10103837742 | سهامی خاص | اصلی | عباس بختياري | 0073910848 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
سيمان سپاهان | 4761 | سهامی عام | اصلی | جواد نجم الدين | 4569247989 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
سرمايه گذاري غدير | 10101306234 | سهامی عام | اصلی | ناصر باقي نژاد | 6399766389 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا | 258527 | سهامی خاص | اصلی | آقاي بشير ابراهيمي | 1371755027 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
7,400,000
|
8,500,000
|
به ازای
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
4,800
|
5,500
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد
|