مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/06/31 شرکت موتوژن - نماد: بموتو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/08/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/08/28 درمحل  تهران خيابان استاد مطهري بعد از چهارراه قائم مقام فراهاني شماره 243   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران41988040.62 %
بانک پارسيان441476636.49 %
خانم سارا قاسمي517503067.61 %
شرکت نورد آريان فولاد16035348823.57 %
شرکت سرمايه گذاري غدير36233388053.25 %
جمع62278414191.53 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي مهندس جواد نجم الدين  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي مهندس ناصر سبحاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي مهندس بهمن قاسمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي مهندس ناصر باقي نژاد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
صنعتي و بازرگاني غدير10101364297سهامی خاصاصلیبهزاد گودرزيان4131919941نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري آذر10103837742سهامی خاصاصلیعباس بختياري0073910848عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان سپاهان 4761سهامی عاماصلیجواد نجم الدين4569247989رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري غدير10101306234سهامی عاماصلیناصر باقي نژاد6399766389عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري زرين پرشيا258527سهامی خاصاصلیآقاي بشير ابراهيمي1371755027عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

 به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و    به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,400,000 8,500,000   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,800 5,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد