مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1391/12/30 شرکت کارخانجات مخابراتي ايران - نماد: لکما

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1392/04/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز چهار شنبه مورخ 1392/04/26 درمحل  دفتر مرکزي و کارخانه واقع در شيراز بلوار مدرس روبروي بنياد جانبازان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1391/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران58870.01 %
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن49347918.04 %
کامران ميلاني49380438.04 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند1100001017.92 %
شاهرخ شيباني1228000020 %
شرکت کارگزاري سهام عدالت2149000035 %
جمع5464873189 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  کمال الدين گلچين  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد ترابي گودرزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شاهرخ شيباني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي همتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند10102277635سهامی عاماصلیپيمان فروزش3718876795نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت لاستيک پارس1386سهامی عاماصلیمحسن ابراهيمي جماراني0045360154عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري آذربايجان شرقي20296سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري چهار محال و بختياري6031سهامی خاصاصلیصابر فيضي5679370743رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت مخابرات استان تهران228771سهامی خاصاصلیمحمد ابراهيم مطلع2471155952عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1391/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۲۲۵,۳۸۴ 		۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۱۸۹,۵۶۳) 		(۸۴)
سود (زيان) ناخالص
۳۵,۸۲۱ 		۱۶
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۰۲,۶۸۴) 		(۴۶)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۵۳,۵۹۵) 		(۲۴)
سود (زیان) عملیاتی
(۱۲۰,۴۵۸) 		(۵۳)
هزینه های مالی
(۸۳,۲۷۱) 		(۳۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
(۱,۴۳۱) 		(۱)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱۰۱,۵۱۷ 		۴۵
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
(۱۰۳,۶۴۳) 		(۴۶)
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۱۰۳,۶۴۳) 		(۴۶)
مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۱۰۳,۶۴۳) 		(۴۶)
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
(۱,۹۶۲) 		(۱)
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
(۱,۶۸۸) 		(۱)
سود هر سهم پس از کسر مالیات
(۱,۶۸۸) 		(۱)
سرمایه
۶۱,۴۰۰ 		۲۷
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1391/12/30
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
(۱۰۳,۶۴۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۲۵,۴۴۷)
تعدیلات سنواتی
(۹۰,۴۶۵)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
(۴۱۹,۵۵۵)
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
(۴۱۹,۵۵۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
راهبرد پيام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   داريا روش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوندحقوقیسهامی عام10102277635اصلی
شرکت لاستيک پارسحقوقیسهامی عام1386اصلی
شرکت سرمايه گذاري آذربايجان شرقيحقوقیسهامی خاص20296اصلی
شرکت سرمايه گذاري چهار محال و بختياريحقوقیسهامی خاص6031اصلی
شرکت مخابرات استان تهرانحقوقیسهامی خاص228771اصلی


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  10,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  2  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد: