مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت سوليران - نماد: فسلير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/03/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1395/03/29 درمحل  تهران - جاده قديم تهران - کرج کيلومتر 16 خيابان سوليران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صنايع آلومينيم دورال 8330 %
شرکت ايران سازه 16660 %
سرمايه گذاري صبا تامين44184164.42 %
شرکت سرمايه گذاري عمران و حمل و نقل تأمين2201848822.02 %
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي6518631665.19 %
جمع9162571991.63 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا خاک کار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا موسي خاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين يحيائي فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرشاد فتوحي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي10101044869سهامی عاماصلیفرشاد فتوحي1465297723نایب رئیس هیئت مدیره موظف
دور آل10100419290سهامی عاماصلیعلي اصغر بادبان0533816955عضو هیئت مدیرهغیر موظف
خدمات مديريت صبا تامين10100053930سهامی عاماصلیعلي باقري 2992703699عضو هیئت مدیره موظف
ايران سازه10101233963سهامی خاصاصلیعليرضا اوقاتيان1971229504رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري ساختمان وعمران تامين249744سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات
۲۰۴,۲۱۵ 		۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۱۸۵,۲۶۱) 		(۹۱)
سود (زيان) ناخالص
۱۸,۹۵۴ 		۹
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۵,۲۷۲) 		(۷)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۴۹۹) 		۰
سود (زیان) عملیاتی
۳,۱۸۳ 		۲
هزینه های مالی
۰ 		۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰ 		۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۴۷,۱۶۵ 		۲۳
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۵۰,۳۴۸ 		۲۵
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۵۰,۳۴۸ 		۲۵
مالیات
(۸,۱۸۹) 		(۴)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۴۲,۱۵۹ 		۲۱
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۳۲ 		۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۵۰۳ 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۴۲۲ 		۰
سرمایه
۱۰۰,۰۰۰ 		۴۹
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۴۲,۱۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۹,۶۲۸)
تعدیلات سنواتی
(۲۶,۶۹۳)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
(۴۴,۱۶۲)
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
(۴۴,۱۶۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  7,800,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد:
1- درخصوص بند 4 گزارش حسابرس و بازرس قانوني مقرر گرديد تا هيئت مديره شرکت نسبت به بررسي و بازنگري مجدد برريز مطالبات معوق و سنواتي اقدام و همچنين نسبت به تعيين تکليف اين اقلام از طريق مراجع حقوقي و يا با رعايت صرفه و صلاح ذخاير لازم محاسبه و نتيجه اقدامات تا پايان شهريورماه سال جاري به هلدينگ منعکس گردد . 2- در خصوص بند 6 گزارش حسابرس و بازرس قانوني مقررگرديد نسبت به رفع موضوع اقدامات لازم صورت گيرد . 3- در خصوص بند 7 گزارش حسابرس و بازرس قانوني مقررگرديد هلدنيگ جهت معرفي نماينده اشخاص حقوقي براي اعضائ هيأت مديره در اسرع وقت اقدام نمايد . 4- درخصوص بند 10 گزارش حسابرس و بازرس قانوني مقرر گرديد شرکت نسبت به رعايت کليه الزامات و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در اسرع وقت بعمل آيد . 5- معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ قرار گرفت . 6- حـق حضـور اعضاي غير موظف هيات مديره از ابتداي سال 95 ماهيانه مبلغ000ر800ر7 ريال بطور ناخالص به شرط تشکيل جلسه در ماه تعيين گرديد .