د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد رضاساروخاني
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عباس مراد پور
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميد رضا متقاعدي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين بهاري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1391/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۵۱,۵۲۴,۷۴۲
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در اوراق مشارکت
|
۰
|
۰
|
|
| IncomeFromOtherActivities |
درآمد حاصل از سرمايه گذاريها
|
۱۰,۶۰۳,۰۲۶
|
۲۱
|
|
| IncomeFromGuarantees |
درآمد حاصل از سپرده گذاریها
|
۰
|
۰
|
|
| WageAndOtherIncome |
کارمزد و سایر درآمدها
|
۳۹,۱۵۲,۳۵۹
|
۷۶
|
|
| GrossProfitLoss |
جمع درآمدها
|
۱۰۱,۲۸۰,۱۲۷
|
۱۹۷
|
|
| PaidDividendForGuarantees |
سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
|
(۴۶,۷۱۰,۶۱۱)
|
(۹۱)
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۹,۹۴۲,۳۳۰)
|
(۳۹)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
هزينه مطالبات مشکوک الوصول
|
(۱۱,۳۸۹,۱۹۵)
|
(۲۲)
|
|
| DepreciationExpense |
هزینه استهلاک
|
۰
|
۰
|
|
| TotalExpense |
جمع هزینه ها
|
۰
|
۰
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۲۳,۲۳۷,۹۹۱
|
۴۵
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
(۷,۱۸۷,۰۱۹)
|
(۱۴)
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۱۶,۰۵۰,۹۷۲
|
۳۱
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۱۶,۰۵۰,۹۷۲
|
۳۱
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱,۳۴۴,۹۰۸)
|
(۳)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۱۴,۷۰۶,۰۶۴
|
۲۹
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۷۰۲
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۴۸۵
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۴۴۴
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۳۳,۱۰۰,۰۰۰
|
۶۴
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| Serial |
|
|
| NetIncomeLoss |
سود یا زیان پس از کسر مالیات
|
۱۴,۷۰۶,۰۶۴
|
| BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۶,۰۹۸,۲۷۷
|
| AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
(۶۱۶,۶۷۷)
|
| PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵,۴۰۰,۰۰۰)
|
| PreYearOtherReservesTransferToRetainedEarning |
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
|
۰
|
| PreYearBoardMemberGift |
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| PreYearOtherReserves |
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| TransferToCapital |
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۱۴,۷۸۷,۶۶۴
|
| LegalReserve |
اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۹۴۱,۲۱۳)
|
| ExtenseReserve |
اندوخته طرح و توسعه
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| Other |
پاداش هیئت مدیره
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
| DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب سال جاری
|
(۵,۲۹۶,۰۰۰)
|
| TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
|
۶,۵۵۰,۴۵۱
|
| DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۶۰
|
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 16,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 4 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 5,000
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
|