مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت اعتباري ملل - نماد: وملل(عسکريه)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 17:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/04/31 درمحل  تهران خيابان شهيد خدامي هتل هما   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
موسي الرضاشريف317164941.06 %
محمدمظفري مطلق337232671.12 %
سيدعباس جوادي391912941.31 %
سيدجميدجوادي406341181.35 %
محمدامين مروجي 481878191.61 %
زهرازارعي482400161.61 %
سيدرضاتقي زاده 490377381.63 %
محمدحسين خالقي چشمه سبز496569101.66 %
عبداله بهرام زاده 502900001.68 %
اعظم بهرام زاده خرق543547161.81 %
سيدمرتضي بکا747096342.49 %
يونس جهانباني750000002.5 %
جواد اکبري849280002.83 %
عبدالکريم جوادي945553843.15 %
محمدعلي غلامزاده تدين 946588763.16 %
تجارت نصرالبرز971940933.24 %
سينا جهانباني1036624333.46 %
سيدامين جوادي1198795364 %
مهدي ابهري1211141544.04 %
شخص حقيقي1263692484.21 %
شرکت تجارت نورابرار(سهامي خاص )1342115304.47 %
محمدرضامروجي1398018004.66 %
ساير سهامداران97231656232.41 %
جمع268343362289.45 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي ابهري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غلامعلي طاهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جواد اکبري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن واقعي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيدامين جوادي6359410291اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
محمدرضا مروجي6359415682اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
سيدمرتضي بکاء0450605264اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
غلامعلي طاهري0703141791اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيد عبدالکريم جوادي6359416638اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۳/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
درآمدهای مشاع
سود تسهیلات اعطایی -مشاع
۱۱,۰۴۱,۳۳۶ 		۱۰۰
سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها
۱,۱۴۴,۱۳۶ 		۱۰
جمع درآمدهای مشاع
۱۲,۱۸۵,۴۷۲ 		۱۱۰
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
(۱۰,۴۲۶,۶۱۵) 		(۹۴)
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
۰ 		۰
سهم سود سپرده گذاران
(۱۰,۴۲۶,۶۱۵) 		(۹۴)
سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله)
۱,۷۵۸,۸۵۷ 		۱۶
درآمدهای غیرمشاع
درآمد کارمزد
۶۵,۲۶۲ 		۱
نتیجه مبادلات ارزی
۰ 		۰
سایر درآمدها
۱,۴۱۶,۶۶۹ 		۱۳
جمع درآمدهای غیر مشاع
۱,۴۸۱,۹۳۱ 		۱۳
جمع درآمدها
۳,۲۴۰,۷۸۸ 		۲۹
هزینه ها:
هزینه های اداری و عمومی
(۱,۲۳۱,۲۵۳) 		(۱۱)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۵۲۲,۵۳۶) 		(۵)
هزینه های مالی
(۱۸۰,۳۱۴) 		(۲)
هزینه کارمزد
۰ 		۰
سایر هزینه ها
۰ 		۰
جمع هزینه ها
(۱,۹۳۴,۱۰۳) 		(۱۸)
سود (زیان) قبل از مالیات
۱,۳۰۶,۶۸۵ 		۱۲
مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) خالص
۱,۳۰۶,۶۸۵ 		۱۲
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۴۳۶ 		۰
سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰ 		۲۷
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1393/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۳۰۶,۶۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۲۱,۷۷۶
تعدیلات سنواتی
(۶۳,۴۷۲)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۸۱۰,۰۰۰)
انتقال از حساب سود (زیان) انباشته به حساب سرمایه
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به حساب سود (زیان) انباشته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۳۵۴,۹۸۹
اندوخته قانونی
(۱۹۶,۰۰۳)
سایر اندوخته ها
۰
سود سهام مصوب مجمع سال جاری
(۲۷۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۸۸۲,۹۸۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹۲
شراکت  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيدامين جواديحقیقی6359410291اصلی
محمدرضا مروجيحقیقی6359415682اصلی
سيدمرتضي بکاءحقیقی0450605264اصلی
محمد حيدرزادهحقیقی0383382033اصلی
سيدمحمدرضا رسوليحقیقی0919494536اصلی


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  20,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  2  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  13,800  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
وساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد