موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/12/29
شرکت سيمان خاش - نماد: سخاش
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/02/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1394/02/22
درمحل
سالن شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري واقع در : تهران - خيابان مطهري - بعد از تقاطع قائم مقام فراهاني - پلاک 334
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1393/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
شرکت سرمايه گذاري سپه | 1025665 | 0.82 % |
|
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام) | 2638006 | 2.11 % |
|
سايرسهامداران | 2803764 | 2.24 % |
|
شرکت آينده سازان صنعت سيمان | 4985445 | 3.99 % |
|
شرکت سرمايه گذاري تدبير | 7339641 | 5.87 % |
|
شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | 24977018 | 19.98 % |
|
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت | 25000000 | 20 % |
|
شرکت فارس و خوزستان (سهامي عام) | 53244481 | 42.6 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حسين فاتح
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حميدرضا بهزادي پور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسين صوفلو
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
خسرو جامعي
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
سيمان فارس و خوزستان | 10100235615 | | اصلی | حسين فاتح | 0051842483 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد | 10102258090 | | اصلی | مصطفي پرتوافکنان | 3251779605 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
شرکت سيمان آبيک (سهامي عام ) | 198702 | | اصلی | سيد محمد ميرشفيعي | 0052412466 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
سيمان خوزستان | 10420082717 | | اصلی | خسرو جامعي | 2371859419 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت | 171336 | | اصلی | شاپور کشائي فرد | 0381564134 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ديلمي پور و همکاران
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
6,000,000
|
7,500,000
|
به ازای
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
1,500
|
1,800
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
|