مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29 شرکت سيمان مجد خواف - نماد: سخواف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1391/04/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1391/04/29 درمحل  سايت شرکت سيمان مجد خواف واقع در استان خراسان رضوي-شهرستان خواف- کيلومتر 4 جاده خواف به رشتخوار   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1390/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي15560416440.42 %
جمع15560416440.42 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سهيل مهر آميز  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عثمان محمدپرست  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلام احمد عباسپور سدهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر نجفي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
آقاي غلامرضا عصاررودي0769462685اصلیعضو هیئت مدیره موظف
غلامحيدر ابراهيم باي سلامي0769591531اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
وحيد شاه قاسي0769462952اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي علي محمد محصل رودي0769442277اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي عباسعلي عطائيان دهکردي0048709441اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي حسين ابراهيم باي0769543413اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي ابراهيم معتبري رودي0769440312اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي ناصرالدين عيدخاني0769445519اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
آقاي مسعود موحدي رودي0769463460اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1390/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۰ 		--
بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰ 		--
سود (زيان) ناخالص
۰ 		--
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۱,۶۵۹) 		--
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۰ 		--
سود (زیان) عملیاتی
(۱۱,۶۵۹) 		--
هزینه های مالی
۰ 		--
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰ 		--
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۳,۹۵۹ 		--
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
(۷,۷۰۰) 		--
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		--
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۷,۷۰۰) 		--
مالیات
۰ 		--
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۷,۷۰۰) 		--
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
(۳۰) 		--
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
(۲۰) 		--
سود هر سهم پس از کسر مالیات
(۲۰) 		--
سرمایه
۳۸۴,۹۴۸ 		--
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1390/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
(۷,۷۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۶,۹۴۰
تعدیلات سنواتی
(۳۲)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۹,۲۰۸
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۹,۲۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
غلامحيدر ابراهيم باي سلاميحقیقی0769591531اصلی
وحيد شاه قاسيحقیقی0769462952اصلی
آقاي علي محمد محصل روديحقیقی0769442277اصلی
آقاي عباسعلي عطائيان دهکرديحقیقی0048709441اصلی
آقاي حسين ابراهيم بايحقیقی0769543413اصلی
آقاي ابراهيم معتبري روديحقیقی0769440312اصلی
آقاي ناصرالدين عيدخانيحقیقی0769445519اصلی
آقاي مسعود موحدي روديحقیقی0769463460اصلی
شاخص تراز رودحقوقیبا مسئولیت محدود10103441273اصلی


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  10,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  4  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد:
مجمع عمومي کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت را مصوب نمود. مجمع به آقاي وحيد شاهقاسي وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه و امضاي ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.