د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
دکتر فرهاد زرگري
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهندس عليرضا تحسيري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مهندس عليرضا نيلفروش زاده
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
دکتر سيد ابراهيم هاشمي
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1390/09/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
فروش و درآمد ارائه خدمات
|
۶,۰۴۷,۲۲۰
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
(۵,۵۲۶,۱۲۹)
|
(۹۱)
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۵۲۱,۰۹۱
|
۹
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
(۲۵۹,۶۹۵)
|
(۴)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۱۲۷,۹۹۱
|
۲
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۳۸۹,۳۸۷
|
۶
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
(۹۸,۶۵۲)
|
(۲)
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
۰
|
۰
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۲۸,۶۴۰
|
۰
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۳۱۹,۳۷۵
|
۵
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۳۱۹,۳۷۵
|
۵
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
(۷۹,۸۲۴)
|
(۱)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۲۳۹,۵۵۱
|
۴
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۸,۱۱۲
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۶,۶۵۴
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۴,۹۹۱
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۴۸,۰۰۰
|
۱
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
آرمان راهبرد
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آيين محاسبان امين
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| پارس دارو | حقوقی | سهامی عام | 10100336986 | اصلی |
| توليد ژلاتين کپسول ايران | حقوقی | سهامی خاص | 10100127830 | اصلی |
| دارو سازي فارابي | حقوقی | سهامی عام | 10260279270 | اصلی |
| داروسازي تهران شيمي | حقوقی | سهامی عام | 10100348754 | اصلی |
| الحاوي | حقوقی | سهامی عام | 10627 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 5,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
سایر موارد:
پاداش هيئت مديره به مبلغ 1،350،000،000ريال ناخالص مورد تاييد قرار گرفت .
|