مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران - نماد: دفرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/03/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1394/03/23 درمحل  قانوني شرکت واقع در خيابان شهيد رجايي خيابان امامزاده ابوالحسن   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 2221010.11 %
شرکت مشاء طب تهران (سهامي خاص)10339390.52 %
گلاره صالحي نيک 18642590.93 %
غزاله صالحي نيک 18665980.93 %
غزل صالحي نيک 18817450.94 %
مريم صالح زاده تبريزي57177902.86 %
عليرضا محتشمي61199793.06 %
احمد صالحي نيک 106466215.32 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا (سهامي خاص)109316395.47 %
عسل محتشمي151199797.56 %
ياسمين محتشمي151199797.56 %
زهرا ميري151199797.56 %
صندوق بازنشستگي کشوري 158915327.95 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين 2875195914.38 %
محمد حسين محتشمي 5257390726.29 %
جمع18286200691.43 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد حسن واصفي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد حسين محتشمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد صالحي نيک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ايرج فرهادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
احمد صالحي نيک0041036328اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمدحسن واصفي2062700458اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت پخش مشاءطب134384اصلیايرج فرهادي3731852462عضو هیئت مدیره موظفخیر
صندوق بازنشستگي کشوري25819اصلیمحمد رضا معدني 0046989080عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمدحسن حاتمي هنزا4432102047اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

نوانديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شاهدان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
احمد صالحي نيکحقیقی0041036328اصلی
محمدحسن واصفيحقیقی2062700458اصلی
شرکت پخش مشاءطبحقوقی134384اصلی
صندوق بازنشستگي کشوريحقوقی25819اصلی
محمدحسن حاتمي هنزاحقیقی4432102047اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 8,000,000   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,100 2,850 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد: