موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/12/29
شرکت فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران - نماد: دفرا
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/03/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1394/03/23
درمحل
قانوني شرکت واقع در خيابان شهيد رجايي خيابان امامزاده ابوالحسن
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1393/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
ساير سهامداران | 222101 | 0.11 % |
|
شرکت مشاء طب تهران (سهامي خاص) | 1033939 | 0.52 % |
|
گلاره صالحي نيک | 1864259 | 0.93 % |
|
غزاله صالحي نيک | 1866598 | 0.93 % |
|
غزل صالحي نيک | 1881745 | 0.94 % |
|
مريم صالح زاده تبريزي | 5717790 | 2.86 % |
|
عليرضا محتشمي | 6119979 | 3.06 % |
|
احمد صالحي نيک | 10646621 | 5.32 % |
|
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا (سهامي خاص) | 10931639 | 5.47 % |
|
عسل محتشمي | 15119979 | 7.56 % |
|
ياسمين محتشمي | 15119979 | 7.56 % |
|
زهرا ميري | 15119979 | 7.56 % |
|
صندوق بازنشستگي کشوري | 15891532 | 7.95 % |
|
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين | 28751959 | 14.38 % |
|
محمد حسين محتشمي | 52573907 | 26.29 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
محمد حسن واصفي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد حسين محتشمي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
احمد صالحي نيک
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ايرج فرهادي
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
احمد صالحي نيک | 0041036328 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
محمدحسن واصفي | 2062700458 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
شرکت پخش مشاءطب | 134384 | | اصلی | ايرج فرهادي | 3731852462 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
صندوق بازنشستگي کشوري | 25819 | | اصلی | محمد رضا معدني | 0046989080 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
محمدحسن حاتمي هنزا | 4432102047 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
نوانديشان
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شاهدان
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
احمد صالحي نيک | حقیقی | | 0041036328 | اصلی |
محمدحسن واصفي | حقیقی | | 2062700458 | اصلی |
شرکت پخش مشاءطب | حقوقی | | 134384 | اصلی |
صندوق بازنشستگي کشوري | حقوقی | | 25819 | اصلی |
محمدحسن حاتمي هنزا | حقیقی | | 4432102047 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
7,000,000
|
8,000,000
|
به ازای
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
2,100
|
2,850
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
|