مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت بيمه کارآفرين - نماد: وآفري(وآفرين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/07/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1395/07/29 درمحل  تهران،ميدان آرژانتين،خيابان احمد قصير(بخارست)،خيابان هفدهم(شفق)،شماره 5   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تضمين239999972 %
بانک کارآفرين23996973920 %
ساير سهامداران65052271454.21 %
جمع91449245076.21 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي آزاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حبيب رضوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرهاد معزي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
تضمين شرکتهاي ساختماني88728اصلیعلي آزاد0038649217رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بانک کارآفرين157915اصلیغلامرضا صادق ويشکائي6539458738عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي جهانپارس65993اصلیعليرضا حجتي9614704944عضو هیئت مدیره موظفخیر
مهندسي ترموون24343اصلیعلي روستا4431314997عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت همپا113660اصلیغلامعلي غلامي0451869192عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت کار و انديشه47061اصلیمحمد مهدي تابع قانون0322951100نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عبدالمحمود ضرابي1284431118اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  10,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  2  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  630  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
تقسيم سود مربوط به عملکرد سال مالي منتهي به 1394/12/29به ازا هر سهم 14 ريال تصويب شد. لازم به توضيح است که حق حضور اعضا غير موظف هيئت مديره به ازا هر جلسه 5 ميليون ريال و تا سقف 10 ميليون ريال در ماه تصويب شد.