مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت فارسيت اهواز - نماد: سفاسي(سفاسيت)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1393/02/01 درمحل  تهران- خيابان احمد قصير - خيابان نهم -پلاک 22 سالن اجتماعات انجمن صنفي صنعت سيمان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران(اشخاص حقوقي)30500.01 %
ساير سهامداران(اشخاص حقيقي)28945559.65 %
شرکت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان2518696383.96 %
جمع2808456893.62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين فاتح  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد حسين پاکساز  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بيژن جواهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا سپه پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
شرکت بازرگاني صنايع سيمان فارس و خوزستان131609اصلیسيد سبحان حسيني حيدر آبادي2122349662رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سيمان فارس و خوزستان10100235615اصلیمحمد رضا سپه پور1817159534عضو هیئت مدیره موظف
شرکت سهامي خاص ساخت و نصب صنعتي البرز10100220692اصلیاسمعيل عامري گلستاني1249641871نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
ايرج حسني مقدم سنگاچين2649757371اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
سيمان ابيک10102405220اصلیمنوچهر قائمي0053039483عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۵۹,۹۰۲
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۵۳,۹۳۰)
(۹۰)
سود (زيان) ناخالص
۵,۹۷۲
۱۰
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۷,۰۱۶)
(۲۸)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۱۸,۴۸۴)
(۳۱)
سود (زیان) عملیاتی
(۲۹,۵۲۸)
(۴۹)
هزینه های مالی
(۱,۶۱۰)
(۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰
۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱,۸۲۰
۳
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
(۲۹,۳۱۸)
(۴۹)
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۲۹,۳۱۸)
(۴۹)
مالیات
۰
۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۲۹,۳۱۸)
(۴۹)
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
(۹۸۴)
(۲)
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
(۹۷۷)
(۲)
سود هر سهم پس از کسر مالیات
(۹۷۷)
(۲)
سرمایه
۳۰,۰۰۰
۵۰
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
(۲۹,۳۱۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۳,۶۳۲)
تعدیلات سنواتی
(۶۷۲)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
(۶۳,۶۲۲)
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
(۶۳,۶۲۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرشين حساب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيمان فارس و خوزستانحقوقی10100235615اصلی
شرکت سهامي خاص ساخت و نصب صنعتي البرزحقوقی10100220692اصلی
ايرج حسني مقدم سنگاچينحقیقی2649757371اصلی
سيمان ابيکحقوقی10102405220اصلی
تهران بتونحقوقیسهامی خاص10100584732اصلی


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  4,180,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.