د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
ايرج معزي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمدمهدي نادري نورعيني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اميد عليجاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد سفاري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/06/31 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
فروش
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۳۵۰,۳۵۹
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۵۰,۷۹۵)
|
(۴۳)
|
|
| IncomeFromOtherActivities |
درآمد حاصل از سایر فعالیتها
|
۰
|
۰
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۱۹۹,۵۶۴
|
۵۷
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۱,۴۰۷)
|
(۶)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
(۱۷,۳۴۶)
|
(۵)
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۱۶۰,۸۱۱
|
۴۶
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۱۵۳)
|
(۱)
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۳۱۰
|
۰
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۱,۴۷۱
|
۰
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۱۶۰,۴۳۹
|
۴۶
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۱۶۰,۴۳۹
|
۴۶
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۷۷)
|
۰
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۱۶۰,۰۶۲
|
۴۶
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۸۰۴
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۸۰۲
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۸۰۰
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۲۰۰,۰۰۰
|
۵۷
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| گروه سرمايه گذاري مسکن | حقوقی | سهامی عام | 10101236571 | اصلی |
| بازرگاني سرمايه گذاري مسکن | حقوقی | سهامی خاص | 10103043208 | اصلی |
| مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن | حقوقی | سهامی خاص | 10103071763 | اصلی |
| پارس مسکن سامان | حقوقی | سهامی خاص | 10103683451 | اصلی |
| سرمايه گذاري مسکن البرز | حقوقی | سهامی خاص | 10103515704 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 7,000,000
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
سایر موارد:
ساير موارد که درصلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.اختيار تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني شرکت به هيات مديره تفويض گرديد.
|