مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت کارخانجات کابل سازي تک - نماد: بتک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1393/04/29 درمحل  شرکت واقع در تهران خيابان فردوسي خيابان سرهنگ سخايي ساختمان 40 طبقه 2   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران32600.04 %
آقاي عبدالحسين بازرگان253170.28 %
آقاي سيامک شهرياري1024761.14 %
شرکت سرمايه گداري ملي ايران3654974.06 %
آقاي نيما کشتي آراي98855210.98 %
آقاي رضا کشتي آراي488776454.31 %
جمع637286670.81 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالحسين بازرگان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  نيما کشتي آراي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد باقر پورعبدالله  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد جلال اسداللهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عبدالحسين بازرگان0037857967اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
رضا کشتي آراي1282251945اصلیعضو هیئت مدیره موظف
سيدجلال اسداللهي3932618947اصلیعضو هیئت مدیره موظف
نيما کشتي آراي0080899218اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
امير بيات0059573600اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۱۱۶,۸۹۰
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۱۱۱,۷۴۸)
(۹۶)
سود (زيان) ناخالص
۵,۱۴۲
۴
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۴,۰۲۹)
(۳)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۲,۷۶۶)
(۲)
سود (زیان) عملیاتی
(۱,۶۵۳)
(۱)
هزینه های مالی
(۲,۰۹۹)
(۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰
۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱,۹۴۸
۲
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
(۱,۸۰۴)
(۲)
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۱,۸۰۴)
(۲)
مالیات
۰
۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۱,۸۰۴)
(۲)
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
(۱۸۴)
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
(۲۰۰)
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
(۲۰۰)
۰
سرمایه
۹,۰۰۰
۸
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
(۱,۸۰۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱,۸۵۷
تعدیلات سنواتی
(۱۳۵)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۹,۹۱۸
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۹,۹۱۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
هميار حساب  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  0  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد:
اتخاذ تصميم در ارتباط با ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد