موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/12/29
شرکت فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال - نماد: قچار
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 18:00 روز دوشنبه مورخ 1394/04/29
درمحل
اقامتگاه قاوني شرکت واقع در شهرکرد، کيلومتر 12 جاده هفشجان ، کارخانه قند چهارمحال
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1393/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | 18969684 | 13.55 % |
|
ساير | 25548947 | 18.25 % |
|
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا | 67325000 | 48.09 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مرتضي آهنگر سر يزدي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مهرداد حميدي هدايت
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد ستار حسيني سر تشنيزي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امرا... فتحي پور دهکردي
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
سيدستار حسيني سرتشنيزي | 6339467725 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
بنياد علوي | 385 | موسسه غیر تجاری | اصلی | يوسف خليلي | 0533192056 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا | 211900 | سهامی خاص | اصلی | جلال زندي آتشبار | 1287879421 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | 1983 | موسسه غیر تجاری | اصلی | مجيد پيرو اصفياء | 0043468861 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا | 356153 | سهامی خاص | اصلی | صادق قراگزلو | 3992142442 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
سيدستار حسيني سرتشنيزي | حقیقی | | 6339467725 | اصلی |
بنياد علوي | حقوقی | موسسه غیر تجاری | 385 | اصلی |
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا | حقوقی | سهامی خاص | 211900 | اصلی |
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | حقوقی | موسسه غیر تجاری | 1983 | اصلی |
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا | حقوقی | سهامی خاص | 356153 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
4,000,000
|
4,500,000
|
به ازای
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
0
|
0
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
|
|
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد .
|