مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال - نماد: قچار

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 18:00 روز دوشنبه مورخ 1394/04/29 درمحل  اقامتگاه قاوني شرکت واقع در شهرکرد، کيلومتر 12 جاده هفشجان ، کارخانه قند چهارمحال   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي 1896968413.55 %
ساير2554894718.25 %
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا6732500048.09 %
جمع11184363179.89 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي آهنگر سر يزدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهرداد حميدي هدايت  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد ستار حسيني سر تشنيزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امرا... فتحي پور دهکردي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيدستار حسيني سرتشنيزي6339467725اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
بنياد علوي385موسسه غیر تجاریاصلیيوسف خليلي 0533192056رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا 211900سهامی خاصاصلیجلال زندي آتشبار 1287879421عضو هیئت مدیره موظفخیر
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي 1983موسسه غیر تجاریاصلیمجيد پيرو اصفياء0043468861نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا356153سهامی خاصاصلیصادق قراگزلو3992142442عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيدستار حسيني سرتشنيزيحقیقی6339467725اصلی
بنياد علويحقوقیموسسه غیر تجاری385اصلی
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا حقوقیسهامی خاص211900اصلی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي حقوقیموسسه غیر تجاری1983اصلی
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سيناحقوقیسهامی خاص356153اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 4,000,000 4,500,000   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد .