مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير - نماد: پارتا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1394/04/23 درمحل  تهران خيابان گاندي خيابان يکم پلاک 14   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران بين 1%تا9%151459551.26 %
ماشاالله تقي گنجي و خانواده 302349192.52 %
کريم مسعود تقي گنجي و خانواده 37981096331.6 %
محمد رضا تقي گنجي و خانواده 37981296231.6 %
مهدي سعيد نقي گنجي و خانواده 39699520133.03 %
جمع1202000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهندس مهدي سعيد نقي گنجي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد اصغري ترکاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رامين ميزاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ميخک درمنش  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مهدي سعيد نقي گنجي0039965112اصلیرئیس هیئت مدیره موظفخیر
شيميائي رازي10100842142سهامی عاماصلیبهمن اطمينان 2062600801عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کيميا رزين 56444با مسئولیت محدوداصلیعليرضا انصاري2296560581عضو هیئت مدیره موظفخیر
کيان شيمي 47002با مسئولیت محدوداصلیرامين ميزاني0039381978عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
حسن وهاب زاده 0071237860اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شراکت  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,500,000 6,000,000   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد:
تنفيذمعاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانوم تجارت -ساير مواردي که اتخاذ تصميم در خصوص آنها در صلاحيت مجمع عمومي فوق الذکر مي باشد.