موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/12/29
شرکت مجتمع صنعتي ارتا ويل تاير - نماد: پارتا
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1394/04/23
درمحل
تهران خيابان گاندي خيابان يکم پلاک 14
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1393/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
سهامداران بين 1%تا9% | 15145955 | 1.26 % |
|
ماشاالله تقي گنجي و خانواده | 30234919 | 2.52 % |
|
کريم مسعود تقي گنجي و خانواده | 379810963 | 31.6 % |
|
محمد رضا تقي گنجي و خانواده | 379812962 | 31.6 % |
|
مهدي سعيد نقي گنجي و خانواده | 396995201 | 33.03 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مهندس مهدي سعيد نقي گنجي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد اصغري ترکاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رامين ميزاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ميخک درمنش
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
مهدي سعيد نقي گنجي | 0039965112 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
شيميائي رازي | 10100842142 | سهامی عام | اصلی | بهمن اطمينان | 2062600801 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
کيميا رزين | 56444 | با مسئولیت محدود | اصلی | عليرضا انصاري | 2296560581 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
کيان شيمي | 47002 | با مسئولیت محدود | اصلی | رامين ميزاني | 0039381978 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
حسن وهاب زاده | 0071237860 | | اصلی | | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
شراکت
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هدف نوين نگر
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
تنفيذمعاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانوم تجارت -ساير مواردي که اتخاذ تصميم در خصوص آنها در صلاحيت مجمع عمومي فوق الذکر مي باشد.
|