موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1393/12/29
شرکت سيمان ممتازان کرمان - نماد: سمتاز(سممتاز)
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/02/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1394/03/04
درمحل
کارخانه سيمان ممتازان واقع در کرمان ، کيلومتر 32 جاده کرمان – رفسنجان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
1393/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| محمد خضري | 4147712 | 1.06 % |
|
| محمد نخعي نژاد | 4627058 | 1.18 % |
|
| سيد امير کارآموزي | 5227200 | 1.33 % |
|
| سيد حسين کارآموزي | 5242200 | 1.34 % |
|
| جهانگير ارجمند کرماني | 8647852 | 2.21 % |
|
| حميد حسني | 8807832 | 2.25 % |
|
| اکبر نخعي پور عبدل آبادي | 11446063 | 2.92 % |
|
| ساير | 139174200 | 35.5 % |
|
| گروه صنايع سيمان کرمان | 145506507 | 37.12 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
حافظ کمال هدايت
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ارسطو ايراني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عليرضا فاطمي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد خاني خواجه ها
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
| گروه صنايع سيمان کرمان | 10630019476 | | اصلی | رضا دهقان اناري | 2993217607 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان | 10102593454 | | اصلی | مهدي اکبري يگانه | 0043211577 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| محمد نخعي نژاد | 3091336336 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| جهانگير ارجمندکرماني | 2991261234 | | اصلی | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
| حافظ کمال هدايت | 0044424639 | | اصلی | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
فاطر
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
ايران مشهود
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.
|