مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت پتروشيمي امير کبير - نماد: شکبير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/04/25 درمحل  تهران سعادت آباد ميدان کاج پشت مسجد الرسول (ص) کوچه نهم پلاک 12و 14 سالن همايشهاي بين المللي نيايش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي وحقوقي41476360.12 %
شرکت گسترش نفت پارسيان805011922.24 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا1071720002.98 %
سازمان تامين اجتماعي نيروهاي نيروهاي مسلح1110400003.08 %
شرکت سرمايه گذاري سازمان بازنشستگي کشوري 2949771228.19 %
شرکت صادر فر37037415410.29 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا56791772215.78 %
شرکت صنعتي نويد زر شيمي72000000020 %
شرکت سرمايه گذاري نفت گاز و پتروشيمي تامين115106683231.97 %
جمع340719665894.64 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  وحيد باقري خير آبادي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  داود رزاقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود مجيب  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد وفائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري صندوقهاي بازنشستگي صنعت نفت171336اصلیمصطفي اميدقائمي1286914981عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سر مايه گذاري تامين اجتماعي 59435اصلیحسين ناوک پور0055582613عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سر مايه گذاري صندوق بازشستگي کشوري 70513اصلیمحسن شمس بيرانوند6129878486عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري نفت گاز و پتروشيمي تامين21480اصلیمنصور معظمي 1219277819رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)
تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۲۳,۹۸۳,۲۳۳
۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۲۰,۶۴۰,۰۳۵)
(۸۶)
سود (زيان) ناخالص
۳,۳۴۳,۱۹۸
۱۴
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۴۷۹,۴۶۴)
(۲)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
(۵۵۹,۰۶۵)
(۲)
سود (زیان) عملیاتی
۲,۳۰۴,۶۶۹
۱۰
هزینه های مالی
(۹۶,۴۲۵)
۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰
۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
(۲۲۰,۸۶۳)
(۱)
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۱,۹۸۷,۳۸۱
۸
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰
۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱,۹۸۷,۳۸۱
۸
مالیات
۰
۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱,۹۸۷,۳۸۱
۸
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۶۴۰
۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۵۵۲
۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵۵۲
۰
سرمایه
۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۵
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۱,۹۸۷,۳۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۹۳۸,۰۰۴
تعدیلات سنواتی
۲,۶۳۴,۲۹۵
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۱,۹۸۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۵,۵۷۹,۶۸۰
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
(۳,۰۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۴,۳۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۱,۲۵۶,۶۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۲۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و    به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  10,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  3,000  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد: