د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مهرداد رضايي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
منصور سلطاني
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد فخاري
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد اسکندري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1393/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
فروش و درآمد ارائه خدمات
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۳,۵۲۸,۷۳۵
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳,۱۸۲,۲۰۵)
|
(۹۰)
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۳۴۶,۵۳۰
|
۱۰
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۴۹,۱۰۲)
|
(۴)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۴۷۲,۷۲۶
|
۱۳
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۶۷۰,۱۵۴
|
۱۹
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۰,۸۵۶)
|
۰
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۴۵,۵۶۱
|
۱
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
۰
|
۰
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۷۰۴,۸۵۹
|
۲۰
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۷۰۴,۸۵۹
|
۲۰
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۴۶,۶۴۳)
|
(۱)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۶۵۸,۲۱۶
|
۱۹
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۸۳۸
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۸۸۱
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۸۲۳
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۸۰۰,۰۰۰
|
۲۳
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
احراز ارقام
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
مميز
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
0 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| سرمايه گذاري آتيه انديشان مس | حقوقی | سهامی عام | 10102835234 | اصلی |
| خدمات فني و مهندسي صنايع و معادن کاني مس | حقوقی | سهامی خاص | 10630124147 | اصلی |
| صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران | حقوقی | موسسه غیر تجاری | 10630025764 | اصلی |
| خدماتي اطلس مس کوير | حقوقی | سهامی خاص | 10630086169 | اصلی |
| يارانه مس | حقوقی | سهامی خاص | 443845 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 0
ریال بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه مصوب شد.
تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ 2,200
میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.
|