د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
مرتضي آهنگر سريزدي
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد نوين
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
امير حسين صداقي
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حاجعلي رودباري
به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1391/12/30 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
| Sales |
فروش
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۶۸۶,۴۰۱
|
۱۰۰
|
|
| CostOfGoodsSale |
بهای تمام شده کالای فروش رفته
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۸۱,۵۱۱)
|
(۸۵)
|
|
| GrossProfitLoss |
سود (زيان) ناخالص
|
۱۰۴,۸۹۰
|
۱۵
|
|
| GeneralAdministrativeExpense |
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۷,۰۶۸)
|
(۲)
|
|
| NetOtherOperatingRevenue |
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
|
۱,۳۷۱
|
۰
|
|
| OperatingProfitLoss |
سود (زیان) عملیاتی
|
۸۹,۱۹۳
|
۱۳
|
|
| FinanceExpense |
هزینه های مالی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۴,۶۱۸)
|
(۲)
|
|
| IncomeFromInvestment |
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
|
لطفا عدد مثبت وارد کنید
۰
|
۰
|
|
| NetMiscellaneousRevenue |
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
|
(۵۴,۹۱۷)
|
(۸)
|
|
| ContinousOperatingProfit |
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
|
۱۹,۶۵۸
|
۳
|
|
| ExtraOrdinaryItems |
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
|
۰
|
۰
|
|
| ProfitLossBeforeIncomeTax |
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
|
۱۹,۶۵۸
|
۳
|
|
| IncomeTaxExpense |
مالیات
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳,۶۶۶)
|
(۱)
|
|
| NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
|
۱۵,۹۹۲
|
۲
|
|
| OperatingProfitLossPerShare |
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
|
۱,۴۳۷
|
۰
|
|
| EarningsPerShareBeforeTax |
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
|
۳۱۷
|
۰
|
|
| EarningsPerShareAfterTax |
سود هر سهم پس از کسر مالیات
|
۲۵۸
|
۰
|
|
| ListedCapital |
سرمایه
|
۶۲,۰۵۷
|
۹
|
|
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
| بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي | حقوقی | | 1983 | اصلی |
| شرکت سرمايه گذاري پانيد پارس سهامي خاص | حقوقی | | 309645 | اصلی |
| شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا سهامي خاص | حقوقی | | 211900 | اصلی |
| شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن سهامي خاص | حقوقی | | 49356 | اصلی |
| موسسه بنياد علوي | حقوقی | | 385 | اصلی |
|
|
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ 3,666,666
ریال بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
سایر موارد:
حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره، مبلغ 3،300،000 ريال به طور خالص بابت برگزاري حداقل 1 جلسه در ماه مصوب شد.
|