مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت توليد خودرو سايپا کاشان - نماد: خکاشا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/07/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 1395/08/10 درمحل  شرکت سايپا،کيلومتر 15 جاده مخصوص کرج ، سالن تيبا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير3000 %
شرکت ايراني توليد اتومبيل سايپا10000 %
شرکت مهندسي بازرگاني خودرو سايپا10000 %
شرکت قالبهاي بزرگ صتعتي سايپا10000 %
مرکز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا10000 %
شرکت پارس خودرو122499466049 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صتعتي نيوان ابتکار127500100051 %
جمع2499999960100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد محمد علي سيد ابريشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  يوسف نديلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد جمالي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کامران کريمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار142220اصلیفريبرز شهباز0050863541عضو هیئت مدیره موظف
شرکت ايراني توليد اتومبيل (سايپا) سهامي عام11331اصلیبهزاد ظهيري2630238873نایب رئیس هیئت مدیره موظف
شرکت مهندسي بازرگاني خودرو سايپا138984اصلیرمضان شرقي صومعه0050855069رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا71094اصلیمحمد رضا شيخ عطار0036995193عضو هیئت مدیرهغیر موظف
مرکز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا100331اصلیعباس شوقاني5309865934عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
سایر موارد:
1)تصميم گيري در خصوص خارج شدن ازسازمان بورس و اوراق بهادار 2)ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده باشد.