مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه - نماد: سپرده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/01/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1393/01/30 درمحل  تهران-بلوار کشاورز-خيابان شهيد نادري -پلاک 13(تقاطع ايتاليا)-طبقه هشتم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بانک سامان95700003.19 %
شرکت بانک رفاه114000003.8 %
شرکت فرابورس ايران 120000004 %
شرکت سرمايه گذاري سايپا127755004.26 %
گروه مالي ملت143992504.8 %
شرکت گروه سرمايه گذاري بانک مسکن144000004.8 %
شرکت بانک تجارت149550004.99 %
شرکت بورس کالاي ايران150000005 %
سازمان بورس واوراق بها دار150000005 %
شرکت بورس اوراق بهادار تهران150000005 %
بانک ملي ايران 3000000010 %
ساير13550025045.17 %
جمع300000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  باقر طاهريان فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل خراساني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهرداد نعمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد سلطاني نژاد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
اطلاع رساني و آموزش بورس10102700449اصلیحامد سلطاني نژاد3873421119عضو هیئت مدیره موظف
سازمان بورس و اوراق بهادار14000259050اصلیباقر طاهريان فر0794690238رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مديريت فناوري بورس تهران10101491919اصلیعلي رضا حاجي نوروزي0041783621عضو هیئت مدیره موظف
گروه مالي ملت1010280194اصلیعلي رستگار4569308805عضو هیئت مدیرهغیر موظف
فرابورس ايران1010374917اصلیسيد ابراهيم عنايت2529617384نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات
۳۵۶,۷۹۲ 		۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
(۱۲۰,۷۴۳) 		(۳۴)
سود (زيان) ناخالص
۲۳۶,۰۴۹ 		۶۶
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
۰ 		۰
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۰ 		۰
سود (زیان) عملیاتی
۲۳۶,۰۴۹ 		۶۶
هزینه های مالی
۰ 		۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۵۶,۰۰۲ 		۱۶
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۷۶۴ 		۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
۲۹۲,۸۱۵ 		۸۲
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۲۹۲,۸۱۵ 		۸۲
مالیات
(۵۷,۶۳۳) 		(۱۶)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۲۳۵,۱۸۲ 		۶۶
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۷۸۷ 		۰
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
۹۷۶ 		۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات
۷۸۴ 		۰
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰ 		۸۴
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
۲۳۵,۱۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۸,۴۱۱
تعدیلات سنواتی
(۴۱۳)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
(۱۶,۸۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۳۰۶,۳۸۰
اندوخته قانونی
(۷,۵۹۵)
اندوخته طرح و توسعه
(۴۷,۰۳۶)
پاداش هیئت مدیره
(۴۵۰)
سود سهام مصوب سال جاری
(۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۲۲۱,۲۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فاطر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  4,500,000  ریال بابت برگزاری حداقل  1  جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره:
مبلغ  450,000,000  میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:
ساير موارد در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه