مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت پتروشيمي خراسان - نماد: خراسان(شخاس)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/02/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/02/29 درمحل  سالن اجتماعات دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي واقع در تهران ميدان ونک - ابتداي خيابان ملاصدرا - ابتداي خيابان پرديس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سازمان تامين اجتماعي20126550.11 %
ساير سهامداران390200822.18 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا21930126312.25 %
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان32307911618.05 %
صندوق ذخيره فرهنگيان 34008328019 %
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين74586662341.67 %
جمع166936301993.27 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهروز خالق ويردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محب اله دولت زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  قاسم منظري توکلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد اسماعيل موسوي ترشيزي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سازمان تامين اجتماعي14000261665اصلیسيد اسماعيل موسوي ترشيزي0901069140عضو هیئت مدیره موظفخیر
پترو فرهنگ10103645888اصلیمحب اله دولت زاده 1466009454نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري آتيه صبا10103137408اصلیياسر ضيايي شير کلائي2161926081عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان10103389006اصلیمحمدرضا ميراحمدي1816200905عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695اصلیعلي محقر0681675578رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,500,000 9,800,000   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 3,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی

  بابت برگزاری حداقل جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)

سایر موارد:
وفق ماده 99 قانون تجارت ، از کليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت به عمل مي آيد به منظور اخذ برگ حضور در جلسه با در دست داشتن اصل کارت ملي براي اشخاص حقيقي و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي با معرفي نامه رسمي در ساعات اداري در روز دوشنبه مورخ 1395/02/27 به امور مجامع و سهام شرکت واقع در تهران - ميدان ونک - خيابان ونک - پلاک 23 طبقه دوم مراجعه نمايند.