موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1394/12/29
شرکت پتروشيمي خراسان - نماد: خراسان(شخاس)
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/02/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/02/29
درمحل
سالن اجتماعات دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي واقع در تهران ميدان ونک - ابتداي خيابان ملاصدرا - ابتداي خيابان پرديس
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
|
|
ب– دستور جلسه :
|
1394/12/29
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | |
سازمان تامين اجتماعي | 2012655 | 0.11 % |
|
ساير سهامداران | 39020082 | 2.18 % |
|
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا | 219301263 | 12.25 % |
|
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان | 323079116 | 18.05 % |
|
صندوق ذخيره فرهنگيان | 340083280 | 19 % |
|
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | 745866623 | 41.67 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
بهروز خالق ويردي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محب اله دولت زاده
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
قاسم منظري توکلي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سيد اسماعيل موسوي ترشيزي
بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
سازمان تامين اجتماعي | 14000261665 | | اصلی | سيد اسماعيل موسوي ترشيزي | 0901069140 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
پترو فرهنگ | 10103645888 | | اصلی | محب اله دولت زاده | 1466009454 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
سرمايه گذاري آتيه صبا | 10103137408 | | اصلی | ياسر ضيايي شير کلائي | 2161926081 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان | 10103389006 | | اصلی | محمدرضا ميراحمدي | 1816200905 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | 10420205695 | | اصلی | علي محقر | 0681675578 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1394/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع بهشرح ذیل میباشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
وفق ماده 99 قانون تجارت ، از کليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت به عمل مي آيد به منظور اخذ برگ حضور در جلسه با در دست داشتن اصل کارت ملي براي اشخاص حقيقي و همچنين نماينده يا نمايندگان اشخاص حقوقي با معرفي نامه رسمي در ساعات اداري در روز دوشنبه مورخ 1395/02/27 به امور مجامع و سهام شرکت واقع در تهران - ميدان ونک - خيابان ونک - پلاک 23 طبقه دوم مراجعه نمايند.
|