مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
مشکل در بارگذاری اطلاعات .لطفا با مدیر سیستم تماس بگیرید

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت فارسيت اهواز - نماد: سفاسي(سفاسيت)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/01/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1394/02/06 درمحل  تهران خيابان شهيد استاد مطهري بعد از چهارراه قائم مقام فراهاني پلاک 332 سالن اجتماعات شرکت بين المللي بازرسي کالاي تجاري   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1393/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران(اشخاص حقوقي)30500.01 %
ساير سهامداران(اشخاص حقيقي)18350006.12 %
شرکت سهامي عام سيمان فارس و خوزستان2518696283.96 %
جمع2702501290.08 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين فاتح  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بيژن جواهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين عرب عليدوستي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بابک سهيل نيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سيمان فارس و خوزستان10100235615اصلیبابک سهيل نيا1817033735عضو هیئت مدیره موظف
شرکت سهامي خاص ساخت و نصب صنعتي البرز10100220692اصلیامير حسين نظري1910524727عضو هیئت مدیرهغیر موظف
ايرج حسني مقدم سنگاچين2649757371اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
سيمان ابيک10102405220اصلیمنوچهر قائمي0053039483نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
تهران بتون10100584732اصلیسيد سبحان حسيني حيدر آبادي2122349662رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1393/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

حسابرسين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرشين حساب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 4,180,000 5,000,000   به ازای     و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
تصميمي اتخاذ نگرديد