مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29 شرکت صنايع کشاورزي و کود زنجان - نماد: زنجان(شزنجان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/05/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1393/05/30 درمحل  زنجان - مجتمع ادارات ، روبروي شرکت برق منطقه اي زنجان ، سالن اجتماعات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان زنجان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1392/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت اسکان راهان چاوش22016910.4 %
شرکت نقش گستر شرق41906960.75 %
ساير سهامداران (کمتر از 1%)42404590.76 %
آقاي محمدتقي مقدم فرد54688580.98 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه اعتماد 101987221.83 %
شرکت سرمايه گذاري گنجينه شايستگان 133869832.41 %
شرکت سرمايه گذاري دانايان پارس406414687.31 %
بانک صادرات ايران8712272315.66 %
جمع16745160030.1 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباسعلي حقاني نسب  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بهرام طهماسبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن لطفي دهقان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مسعود رفيعي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
آقاي فريد صباحي6159452258اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
بانک صادرات ايران3833سهامی عاماصلیاحمد دودانگه1971814148عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري توسعه سپهر فارس31320سهامی خاصاصلیمحمد مجلج نژاد6279356086نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت اسکان راهان چاوش438589سهامی خاصاصلیعباسعلي حقاني نسب6449377763رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت امين اعتماد پيشرو426262سهامی خاصاصلیعلي حاجي باقري0050280511عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1392/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به‌شرح ذیل می‌باشد:
RowNameشرحواقعی
سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
(میلیون ریال)		تغییرات نسبت به فروشدلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش
۰ 		--
بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰ 		--
سود (زيان) ناخالص
۰ 		--
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
(۱۱,۷۶۷) 		--
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۰ 		--
سود (زیان) عملیاتی
(۱۱,۷۶۷) 		--
هزینه های مالی
۰ 		--
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۰ 		--
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱۵۳ 		--
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
(۱۱,۶۱۴) 		--
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۰ 		--
سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۱۱,۶۱۴) 		--
مالیات
۰ 		--
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
(۱۱,۶۱۴) 		--
سود عملیاتی هر سهم (ریال)
(۲۱) 		--
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)
(۲۱) 		--
سود هر سهم پس از کسر مالیات
(۲۱) 		--
سرمایه
۵۵۶,۳۲۳ 		--
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1392/12/29
(میلیون ريال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات
(۱۱,۶۱۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۵,۸۴۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل
۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته
۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل
۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل
۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه
۰
سود قابل تخصیص
۲۴,۲۳۱
اندوخته قانونی
۰
اندوخته طرح و توسعه
۰
پاداش هیئت مدیره
۰
سود سهام مصوب سال جاری
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع
۲۴,۲۳۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
آريان فراز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:
مبلغ  12,000,000  ریال بابت برگزاری حداقل  2  جلسه در ماه مصوب شد.

سایر موارد: