مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/06/31 شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران - نماد: ثتران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/10/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/10/29 درمحل  مرکز همايش هاي مجموعه فرهنگي ورزشي انقلاب واقع در تقاطع بزرگراه کردستان و نيايش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
پويا نوين پارس (سهامي خاص)126366051.05 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه نور دنا(سهامي خاص)127645471.06 %
شرکت گروه مالي سپهر صادرات ( سهامي خاص)131114741.09 %
شرکت بانک اقتصاد نوين غير دولتي145071131.21 %
ساير سهامداران187382141.56 %
موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير994972388.29 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن (سهامي عام)76254855263.55 %
جمع93380374377.82 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد مهدي نادري نورعيني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مسلم صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ياور مير عباسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن عابدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن10103071763اصلیاميد عليجاني2217934661عضو هیئت مدیره موظفخیر
بازرگاني سرمايه گذاري مسکن10103043208اصلیمحمد قضاوي خوراسگاني1291287248عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري مسکن10101236571اصلیمحمدرضا اميني5499372683رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پارس مسکن سامان10103683451اصلیحسن عابدي0532886641عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري مسکن البرز10103515704اصلیحسين حيدري0421317930نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲۴۹,۲۴۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲۶,۹۵۷
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲۶,۹۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۴۸,۲۸۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۴۸,۲۸۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۴۸,۲۸۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۰۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۲۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکنحقوقی10103071763اصلی
بازرگاني سرمايه گذاري مسکنحقوقی10103043208اصلی
گروه سرمايه گذاري مسکنحقوقی10101236571اصلی
پارس مسکن سامانحقوقی10103683451اصلی
سرمايه گذاري مسکن البرزحقوقی10103515704اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,000,000 9,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 300 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.