مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1393/12/29 شرکت بانک حکمت ايرانيان - نماد: حکمت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1393/05/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 08:30 روز یکشنبه مورخ 1393/06/02 درمحل  ((سالن اجتماعات انفورماتيک)) واقع در تهران-بزرگراه رسالت-خيابان شهيد کابلي(دبستان سابق)-جنب کلينيک هماي رحمت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت عمران ذوالفقار خراسان 1139845302.85 %
شرکت آذرابنيه تبريز1139845302.85 %
شرکت عمران آبادگران توسعه انديشه 1765757654.41 %
شرکت عمران آبشار اسپادانا1817225294.54 %
موسسه صندوق بيمه بنياد تعاون آجا1836747344.59 %
موسسه مسکن سازان بنياد تعاون آجا1836747344.59 %
شرکت هواپيمايي کاسپين 1861747344.65 %
بنياد تعاون آجا1899432644.75 %
ساير سهامداران114120000028.53 %
جمع247093482061.77 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رضا خرم طوسي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا هاشمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منصور ميانسري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مريم کلانتري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
بنياد تعاون آجا7868با مسئولیت محدوداصلیرئیس هیئت مدیره موظف
موسسه صندوق بيمه بنياد تعاون آجا11599اصلیحسن قلي پور0849385385عضو هیئت مدیره موظف
موسسه مسکن سازان بنياد تعاون آجا13376با مسئولیت محدوداصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت بنيان توسعه وعمران هادي196369سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت عمران توسعه گران پيشگام162538سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
دکتر عباس عسگر زادهحقیقی2297383010اصلی
دکتر اکبر غفرالهي حقیقی1286326605اصلی
دکتر داود زارع اسکندريحقیقی0492802696اصلی
عليرضا زنديهحقیقی0032286562اصلی
فريدون احمديحقیقی4280892865اصلی
محمدرضا بخشي نيکوحقیقی0041777271علی‌البدل


سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده باشد.