مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت بيمه حافظ - نماد: وحافظ
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/06/29
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ
1399/07/07
درمحل
خيابان خالد اسلامبولي (وزراء) ، خيابان بيست و نهم ، پلاک 26
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان
2580000
2.11 %
شرکت ره پويان تجارت يوتاب (سهامي خاص)
3413100
2.8 %
شرکت گروه توسعه بازار کيميا (سهامي خاص)
3673900
3.01 %
شرکت سرمايه گذاري سهم نگر پويا (سهامي خاص)
5070924
4.16 %
ساير سهامداران
8522428
6.99 %
شرکت سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال (سهامي عام)
10048907
8.24 %
جمع
33309259
27.3 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمود دودانگه
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
هنگامه مافي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مبينا عبدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي عزتي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال
10760319653
سهامی عام
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
صنعتي بازرگاني اميد عصر شمال
14000224864
اصلی
عليرضا فاطمي
2753532079
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
سرمايه گذاري سهم نگر پويا
10380376230
اصلی
محمدحسين داج مر
0047122511
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
گروه توسعه بازار کيميا
14004878516
اصلی
محمود دودانگه
5099690254
رئیس هیئت مدیره
موظف
ايجاد ابنيه و عمران تابران
10380408499
سهامی عام
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۳۳,۰۰۷
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۸۸,۳۲۸)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۱۸۸,۳۲۸)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۸۸,۳۲۸)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۵۵,۳۲۱)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۵۵,۳۲۱)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۵۵,۳۲۱)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۷۱
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۲۲,۰۰۰
کوشا منش
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
مميز
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال
حقوقی
سهامی عام
10760319653
اصلی
صنعتي بازرگاني اميد عصر شمال
حقوقی
سهامی خاص
14000224864
اصلی
سرمايه گذاري سهم نگر پويا
حقوقی
سهامی خاص
10380376230
اصلی
گروه توسعه بازار کيميا
حقوقی
سهامی خاص
14004878516
اصلی
ايجاد ابنيه و عمران تابران
حقوقی
سهامی عام
10380408499
اصلی
ره پويان تجارت يوتاب
حقوقی
سهامی خاص
14007513433
علیالبدل
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
34,000,000
44,200,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
شرکت ره پويان تجارت يوتاب با اکثريت آراء سهامداران حاضر بعنوان عضو علي البدل دوم هيئت مديره انتخاب شدند. در راستاي اجراي آيين نامه 78 شوراي عالي بيمه، مجمع خانم شيما آرا را بعنوان اکچوئر اصلي و خانم فاطمه سادات آل حسيني بعنوان اکچوئر علي البدل انتخاب نمود.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
محمد رضا خوشکيش
حقیقی
2991534990
عبدالمجيد کتاني
حقیقی
4132073688
مجتبي صميمي
حقیقی
0901179205
توفيق مطوري
حقیقی
1950393941
سعيد قرباني
حقیقی
1287992226
شرکت سرمايهگذاري و تجارت غرب آسيا
حقوقی
238319
سهم ياسان بهداد
حقوقی
369845
گروه اقتصاد سابين
حقوقی
362759
شرکت خدمات مشاوره و تأمين منابع مالي سابين (سهامي خاص)
حقوقی
219434
شرکت مدبران اقتصاد
حقوقی
385960
ليزينگ پيمان کارآفرين (سهام خاص)
حقوقی
218706
شرکت گروه سرمايهگذاري و توسعه تجارت بينالملل دماوند (سهامي خاص)
حقوقی
298384
شرکت سهامي بيمه ايران
حقوقی
460
مسعود محمودزاده احمدي نژاد
حقیقی
2593165812
محمدرضا شارقي
حقیقی
2593031581
حسين سليمي
حقیقی
1239817681
بهزاد هاشمي
حقیقی
3391928840
محمد تقي ملکي اسکوئي
حقیقی
0492306508
سيد محسن فاضليان
حقیقی
0793542375
محمد تائبي
حقیقی
0451237471
مهران ارژنگ مفرد
حقیقی
0939480077
شرکت سرمايه گذاري کيان پرتال
حقوقی
3868
آروشا پارس کيش
حقوقی
7860
پترو ماد سبز کيش
حقوقی
9247
پديده تجارت انشان
حقوقی
310165
پرند تجارت پرشيا
حقوقی
268997
موسسه بنيان حقوقي کيان داتستان
حقوقی
33082
محمد علي آستانه
حقیقی
1285606140
مهران رضواني
حقیقی
0933545924
مهدي تبيان
حقیقی
4622849577
محسن صيقلي
حقیقی
1287726984
احمد دشتي
حقیقی
1280289112
سيدعباس نوربخش
حقیقی
1750520311
عليرضا عظيمي پور
حقیقی
0055319858
مهدي رياحي فر
حقیقی
1285779797
فضل اله جمالو
حقیقی
5719109781
عبدالرسول عطايي
حقیقی
1291332626
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال
حقوقی
10760319653
صنعتي بازرگاني اميد عصر شمال
حقوقی
14000224864
سرمايه گذاري سهم نگر پويا
حقوقی
10380376230
سعيد نوري
حقیقی
0071506829
سيده فاطمه ميررازقي
حقیقی
0793371260
يکتا سرآمد گيتي(سهامي خاص)
حقوقی
460765
گروه توسعه بازار کيميا
حقوقی
14004878516
شرکت يکتا سرآمد گيتي (سهامي خاص)
حقوقی
460765
محمدحسين داج مر
حقیقی
0047122511
عليرضا فاطمي
حقیقی
2753532079
وحيد کلانکي
حقیقی
0035205377
محسن علي حسيني
حقیقی
0072865921
محمود دودانگه
حقیقی
5099690254
جلال سلطاني
حقیقی
1753484189
ايجاد ابنيه و عمران تابران
حقوقی
10380408499
حسين خدادي
حقیقی
0492574731
ره پويان تجارت يوتاب
حقوقی
14007513433
رضا ايزدي يگانه
حقیقی
0080964834
بازرگاني توسعه بازار حافظ
حقوقی
10320825537
سرمايه گذاري ساختمان نوين
حقوقی
10102680599
محمد جامعي مقدم
حقیقی
0062614053
صندوق ضمانت صادرات ايران
حقوقی
10103591006
*
حقیقی
حقوقی
*