مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت بيمه حافظ - نماد: وحافظ

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/07/07 درمحل  خيابان خالد اسلامبولي (وزراء) ، خيابان بيست و نهم ، پلاک 26   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان25800002.11 %
شرکت ره پويان تجارت يوتاب (سهامي خاص)34131002.8 %
شرکت گروه توسعه بازار کيميا (سهامي خاص)36739003.01 %
شرکت سرمايه گذاري سهم نگر پويا (سهامي خاص)50709244.16 %
ساير سهامداران85224286.99 %
شرکت سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال (سهامي عام)100489078.24 %
جمع3330925927.3 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمود دودانگه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  هنگامه مافي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مبينا عبدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي عزتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال10760319653سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
صنعتي بازرگاني اميد عصر شمال14000224864اصلیعليرضا فاطمي2753532079عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري سهم نگر پويا10380376230اصلیمحمدحسين داج مر0047122511نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
گروه توسعه بازار کيميا14004878516اصلیمحمود دودانگه5099690254رئیس هیئت مدیره موظف
ايجاد ابنيه و عمران تابران10380408499سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۳,۰۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۸۸,۳۲۸)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۸۸,۳۲۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۸۸,۳۲۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۵۵,۳۲۱)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۵۵,۳۲۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۵۵,۳۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۲۲,۰۰۰
کوشا منش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمالحقوقیسهامی عام10760319653اصلی
صنعتي بازرگاني اميد عصر شمالحقوقیسهامی خاص14000224864اصلی
سرمايه گذاري سهم نگر پوياحقوقیسهامی خاص10380376230اصلی
گروه توسعه بازار کيمياحقوقیسهامی خاص14004878516اصلی
ايجاد ابنيه و عمران تابرانحقوقیسهامی عام10380408499اصلی
ره پويان تجارت يوتابحقوقیسهامی خاص14007513433علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 34,000,000 44,200,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
شرکت ره پويان تجارت يوتاب با اکثريت آراء سهامداران حاضر بعنوان عضو علي البدل دوم هيئت مديره انتخاب شدند. در راستاي اجراي آيين نامه 78 شوراي عالي بيمه، مجمع خانم شيما آرا را بعنوان اکچوئر اصلي و خانم فاطمه سادات آل حسيني بعنوان اکچوئر علي البدل انتخاب نمود.