مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بيمه آرمان - نماد: آرمان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/07/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/08/13 درمحل  سالن اجتماعات ساختمان مرکزي بيمه آرمان واقع در تهران،بلوار ميرداماد،خيابان شمس تبريزي جنوبي ، پلاک 4   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري هزاره سوم109500000.91 %
شرکت ميلاد نگين کيش (سهامي خاص)380000003.17 %
شرکت سرمايه گذاري نگين گردشگري ايرانيان488000004.07 %
شرکت سهم ياسان بهداد(سهامي خاص)532184434.43 %
سرمايه گذاري آينده نگر شرق687538505.73 %
شرکت بين المللي سرمايه گذاري ايرانيان939313067.83 %
شرکت جامد سازان آرمان1080996999.01 %
ساير سهامداران1187193529.89 %
شرکت بانک گردشگري18620000015.52 %
شرکت بانک ايران زمين23740735019.78 %
جمع96408000080.34 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد قرباني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد شايسته  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن رضا دليري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا مجد رضايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
شرکت بين المللي سرمايه گذاري ايرانيان350282اصلیهادي رِييس الذاکرين0939888084عضو هیئت مدیره موظف
بانک گردشگري392373اصلیعضو هیئت مدیره موظف
شرکت ايران زمين399279اصلیسعيد قرباني1287992226رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري دليران پارس239540اصلیمحمد کاسبان4609778513عضو هیئت مدیره موظف
شرکت سرمايه گذاري نگين گردشگري390454اصلیمجتبي صميمي0901179205نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰۰,۱۵۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۰,۵۸۸
تعدیلات سنواتی
(۳,۵۷۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۷,۰۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵,۰۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۰۵,۱۶۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۰۰۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۰۰,۱۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۸,۱۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰
سرمایه
۱,۲۰۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 300,000,000 به صورت ناخالص