مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اشتباح در درج مبلغ پاداش هيئت مديره که به جاي درج مبلغ به ميليون ريال مبلغ مذکور به صورت ريال ثبت شده بود لذا به منظور اطلاع رساني صحيح تصميمات مجمع با اين اصلاحيه مجددا اطلاع رساني مي گردد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت توليدات پتروشيمي قائد بصير - نماد: شبصير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/07/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1396/05/22 درمحل  دفتر مرکزي شرکت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مهندسي ري نيرو10000 %
شرکت توسعه حفاري تدبير10000 %
شرکت مدبران شيمي (سهامي خاص)10010 %
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا (سهامي خاص)10010 %
شرکت گروه توسعه انرژي تدبير (سهامي خاص)26399600080 %
جمع26400000280 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  پرويز راحت  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي يوسفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ياسر کرمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا فرزادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه توسعه انرژي تدبير10103669614سهامی خاصاصلیرضا فرزادي2091955299نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۰,۱۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۰,۹۰۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۰,۹۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۳۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰,۵۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۰,۷۲۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۵۰۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۷,۲۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۶۰,۰۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۷,۱۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۸۲
سرمایه
۳۳۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 2,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه مي باشد.