موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت آلومينيوم ايران - نماد: فايرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/12/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 1395/12/22 درمحل  تهران - خيابان سپهبد قرني- نبش خيابان سميه - پلاک 55 - هتل باباطاهر   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه

شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان 246077 اصلی بهروز رحمتي 5249626009 عضو هیئت مدیره غیر موظف خیر شرکت سرمايه‌گذاري تدبير توسعه محور 435309 اصلی رضا مرادي علي عربي 1283531860 عضو هیئت مدیره غیر موظف خیر موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد (سهامي عام) 9511 اصلی مهدي کاظمي اسفه 1827936959 نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف خیر سرمايه گذاري استان هرمزگان 10800109269 اصلی مجيد پورعطار 0620907991 عضو هیئت مدیره غیر موظف خیر شرکت سرمايه‌گذاري استان فارس (سهامي عام) 1053032099 اصلی شهريار طاهرپور 3979201848 رئیس هیئت مدیره غیر موظف خیر