مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 387961 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت قند نقش جهان - نماد: قنقش
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/06/19
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ
1396/06/20
درمحل
کارخانه کيلومتر 37 جاده اصفهان مبارکه شرکت قند نقش جهان
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
553
0 %
سازمان نوسازي وبهسازي شهرداري اصفهان
22240
0.02 %
شرکت توسعه مجتمع هاي سياحتي ورزشي سپاهان
73228
0.05 %
ساير سهامداران
2062574
1.48 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
5823883
4.19 %
شرکت توسعه کشت وصنعت ملي
39372660
28.33 %
شهرداري اصفهان
67537963
48.59 %
جمع
114893101
82.66 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
نادر آخوندي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد علي مداحي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي مهر پور لايقي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
رسول هماي فر
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
توسعه کشت و صنعت ملي
10700036205
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
شهرداري اصفهان
14000277232
اصلی
سيد مرتضي حسام نژاد
1287991882
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
توسعه مجتمعهاي سياحتي و فرهنگي و ورزشي سپاهان
10260352023
اصلی
عليرضا بوژمهراني
2121360301
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
سازمان نوسازي وبهسازي شهر اصفهان
216982
اصلی
محمد نورصالحي
1285553594
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
10101339590
اصلی
سيد عباس هاشمي
5419576481
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۲۰,۶۸۴
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۳,۶۰۷)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۲۴۸,۵۶۹)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۲۹۲,۱۷۶)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۹۲,۱۷۶)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۲۷۱,۴۹۲)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۷۱,۴۹۲)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۷۱,۴۹۲)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۴۹
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۱۳۹,۰۰۰
بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آذرين حساب
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، اصفهان زيبا
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
9,600,000
9,600,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
سايرمواردي که درصلاحيت مجمع باشد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
مهرداد رومي
حقیقی
4072181382
سيد نصرت اله طاهري
حقیقی
4689429928
محمود رحيميان
حقیقی
0451835131
سيد مرتضي صفوي
حقیقی
1286485071
مجتبي کاروان
حقیقی
1282421761
موسسه خيريه علي وحسين همدانيان
حقوقی
40
شرکت سيمان اصفهان - سهامي عام
حقوقی
496
شرکت بازرگاني همدانيان- سهامي خاص
حقوقی
11404
توسعه کشت و صنعت ملي
حقوقی
10700036205
شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک ملي ايران
حقوقی
89584
مسعود نستار
حقیقی
0040492087
عباس نعيمي
حقیقی
0051510790
خداداد غريب پور جهان آباد
حقوقی
4230025610
سيد مرتضي حسام نژاد
حقیقی
1287991882
سيد حسين بدخشيان
حقیقی
1291111441
شهرداري اصفهان
حقوقی
14000277232
شرکت صنايع نساجي همدانيان
حقوقی
90
خداداد غريب پور جهان آباد
حقیقی
4230025611
توسعه مجتمعهاي سياحتي و فرهنگي و ورزشي سپاهان
حقوقی
10260352023
سازمان نوسازي وبهسازي شهر اصفهان
حقوقی
216982
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
حقوقی
10101339590
سيامک سلطاني
حقیقی
0046613854
محمد نورصالحي
حقیقی
1285553594
حسن سبحاني
حقیقی
0451981995
محمد علي مداحي
حقیقی
4171979791
عبداله رحيم لوي بنيس
حقیقی
1729403549
حبيب اله تحويل پورفرد
حقیقی
1286603080
عليرضا بوژمهراني
حقیقی
2121360301
سيد عباس هاشمي
حقیقی
5419576481
مسعود حيدري
حقیقی
1291440461
امير قيصرزاده
حقیقی
4529753719
رضا احمدوند
حقیقی
3962457828
مهندسي نيک انديش اصفهان
حقوقی
10260313444
سيد محمد تقي مرندي
حقیقی
1287656544
محمدصادق بخشي
حقیقی
1911043536
مهدي کامراني راد
حقیقی
1090874626
حميد رضا مختاري يزدي
حقیقی
1283592916
مصطفي فريدون نژاد
حقیقی
1292845392
مرتضي طهراني
حقیقی
4590991799
رضا نيک نداف
حقیقی
1286519225
مهدي عابديني
حقیقی
1291348603
محمد شريعتي
حقیقی
1287082726
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار
حقوقی
10100401610
آتيه داده پرداز
حقوقی
10102320058
حميدرضا جعفري دهکردي
حقیقی
4621581491
ابراهيم مهبد
حقیقی
3979206572
ابراهيم نصرالهي کوشکي
حقیقی
1140789414
محمدعلي شهيدي کاوياني
حقیقی
0061801161
مهدي کرماني اصفهاني
حقیقی
1282330713
حسين رحماني
حقیقی
1282310208
سيدمجيد خدائي
حقیقی
1286836050
مهدي همتي مقدم داورزن
حقیقی
0383713201
*
حقیقی
حقوقی
*