مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت قند نقش جهان - نماد: قنقش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/06/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1396/06/20 درمحل  کارخانه کيلومتر 37 جاده اصفهان مبارکه شرکت قند نقش جهان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي5530 %
سازمان نوسازي وبهسازي شهرداري اصفهان222400.02 %
شرکت توسعه مجتمع هاي سياحتي ورزشي سپاهان732280.05 %
ساير سهامداران20625741.48 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران 58238834.19 %
شرکت توسعه کشت وصنعت ملي3937266028.33 %
شهرداري اصفهان6753796348.59 %
جمع11489310182.66 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  نادر آخوندي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد علي مداحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي مهر پور لايقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رسول هماي فر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
توسعه کشت و صنعت ملي10700036205اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شهرداري اصفهان14000277232اصلیسيد مرتضي حسام نژاد1287991882عضو هیئت مدیرهغیر موظف
توسعه مجتمعهاي سياحتي و فرهنگي و ورزشي سپاهان10260352023اصلیعليرضا بوژمهراني2121360301رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سازمان نوسازي وبهسازي شهر اصفهان216982اصلیمحمد نورصالحي1285553594عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي10101339590اصلیسيد عباس هاشمي5419576481نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۰,۶۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۳,۶۰۷)
تعدیلات سنواتی
(۲۴۸,۵۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۹۲,۱۷۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۹۲,۱۷۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۷۱,۴۹۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۷۱,۴۹۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۷۱,۴۹۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۴۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۳۹,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آذرين حساب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، اصفهان زيبا


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,600,000 9,600,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
سايرمواردي که درصلاحيت مجمع باشد