مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت ارتباطات سيار ايران - نماد: همراه(ذهمراه)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/01/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/02/06 درمحل  تهران -شهرک غرب- بلوار فرحزادي -انتهاي بلوار شهيد دادمان- پژوهشکده نيرو- سالن خليج فارس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري توسعه نوردنا(سهامي خاص)195589170.49 %
ساير1885854874.71 %
شرکت مخابرات ايران(سهامي عام)360265559690.07 %
جمع381080000095.27 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي بقائي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کمال بيگدلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدباقر محمدزاده مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فتح اله زرگر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مخابرات ايران10103647290اصلیسيد اسد اله دهناد0382183878عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري مهر اقتصاد مبين10320361238اصلیعلي بقائي1288782081رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گسترش الکترونيک تدبير ايران10103492170اصلیمجتبي جعفري0045621128نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت مخابرات استان تهران228771اصلیمحمد کاشاني0045694257عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت مخابرات استان اصفهان23620اصلیبهزاد خان سفيد0451945379عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۸,۶۸۶,۳۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۸,۹۷۹,۹۴۲
تعدیلات سنواتی
(۱,۸۳۲,۹۵۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۷,۱۴۶,۹۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۴,۱۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۰۴۶,۹۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۱,۷۳۳,۳۳۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۱,۷۳۳,۳۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۷۳۳,۳۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷,۱۷۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷,۰۰۰
سرمایه
۴,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 7,000 7,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
1-لازم به ذکر است روزنامه فناوران اطلاعات نيز به عنوان روزنامه کثيرالانتشار شرکت انتخاب گرديد 2-ساير مواري که در صلاحيت تصميم گيري مجمع عمومي عادي است.