مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت توليد مواد اوليه داروپخش - نماد: دتماد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1397/02/31 درمحل  کارخانه واقع در کيلومتر 28 جاده مخصوص کرج   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 3321510.09 %
شرکت تدبيرگران فرداي اميد(سهامي خاص )37436631.04 %
شرکت سهامي بيمه ايران 120241203.34 %
شرکت سرمايه گذاري داروئي تامين29650304782.36 %
جمع31260298186.83 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر محمد رضواني فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اصغري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد حسين ملک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين اسلامي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
کارخانجات دارو پخش10101823437اصلیعلي باغبانيان 1239798709رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
دارو پخش10100835286اصلیمحمد امين عادل 3110164436عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیحميدرضا علي پورمشکاني0452268389نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شيمي دارويي دارو پخش10101725563اصلیجواد وردي 1261776879عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توزيع دارو پخش10101725582اصلیحسين اسلامي 1463563787عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۰۳,۲۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۵۶,۸۴۲
تعدیلات سنواتی
(۷,۴۸۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۴۹,۳۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۸۹,۳۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۹۲,۵۹۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۵,۱۶۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۷۷,۴۳۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۸۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸۹,۴۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰۰
سرمایه
۳۶۰,۰۰۰
داريا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
کارخانجات دارو پخشحقوقیسهامی عام10101823437اصلی
دارو پخشحقوقیسهامی عام10100835286اصلی
سرمايه گذاري داروئي تامينحقوقیسهامی عام10102543204اصلی
شيمي دارويي دارو پخشحقوقیسهامی عام10101725563اصلی
توزيع دارو پخشحقوقیسهامی عام10101725582اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,500,000 18,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,800 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي است.