مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت سرمايه گذاري ساختماني نظام مهندسي ايران - نماد: ثنظام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/12/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/12/16 درمحل  تهران- شهرک غرب- فاز 2- خيابان هرمزان- خيابان پيروزان جنوبي- شماره 74- مجتمع آموزشي و نيکوکاري رعد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
محسن خورسندي144800.02 %
ابراهيم فرخ نژاد4173750.56 %
شوراي مرکزي نظام مهندسي16335792.19 %
سازمان نظام مهندسي استان مازندران18784002.52 %
شرکت مهندسي پاسارگاد ساختمان19375792.6 %
ساير سهام داران1535974020.61 %
جمع2124115328.5 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابراهيم فرخ نژاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير محمد خديدوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس شايسته پناه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  افسانه قريشي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سازمان نظام مهندسي استان مازندران 209194256اصلیمحسن قرباني2091942506عضو هیئت مدیرهغیر موظف
ابراهيم فرخ نژاد0065696646اصلیعضو هیئت مدیره موظف
شرکت آريا ساز مدائن23381اصلیمحسن خورسندي1285023382نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت محکم سازه سپنتا39798اصلیاحمد داودي فرد1281833696عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت مهندسي پاسارگاد ساختمان10102959404اصلیاحمدرضا احمدي1291122621رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰,۸۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۴,۴۰۸)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۴,۴۰۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۴,۴۰۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۳,۵۹۸)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۳,۵۹۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۳,۵۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۴۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۷۴,۵۳۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شراکت  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ابراهيم فرخ نژادحقیقی0065696646اصلی
محسن قربانيحقیقی2091942506اصلی
شرکت آتي پژوهان سرمايهحقوقی10102579879اصلی
سعيد رحيميانحقیقی0057197105اصلی
مطالعات اقتصادي ارتباط گستر دانيالحقوقی10103156653اصلی
عباس شايسته پناهحقیقی0043230784علی‌البدل
نسيمه خلوصي روانحقیقی3875059093علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1