مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/06/31
شرکت سرمايه گذاري ساختماني نظام مهندسي ايران - نماد: ثنظام
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/12/06
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ
1396/12/16
درمحل
تهران- شهرک غرب- فاز 2- خيابان هرمزان- خيابان پيروزان جنوبي- شماره 74- مجتمع آموزشي و نيکوکاري رعد
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1396/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
محسن خورسندي
14480
0.02 %
ابراهيم فرخ نژاد
417375
0.56 %
شوراي مرکزي نظام مهندسي
1633579
2.19 %
سازمان نظام مهندسي استان مازندران
1878400
2.52 %
شرکت مهندسي پاسارگاد ساختمان
1937579
2.6 %
ساير سهام داران
15359740
20.61 %
جمع
21241153
28.5 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
ابراهيم فرخ نژاد
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
امير محمد خديدوي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس شايسته پناه
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
افسانه قريشي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
سازمان نظام مهندسي استان مازندران
209194256
اصلی
محسن قرباني
2091942506
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ابراهيم فرخ نژاد
0065696646
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
شرکت آريا ساز مدائن
23381
اصلی
محسن خورسندي
1285023382
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
شرکت محکم سازه سپنتا
39798
اصلی
احمد داودي فرد
1281833696
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
شرکت مهندسي پاسارگاد ساختمان
10102959404
اصلی
احمدرضا احمدي
1291122621
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۰,۸۱۰
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۴,۴۰۸)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۲۴,۴۰۸)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۴,۴۰۸)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۳,۵۹۸)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۳,۵۹۸)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۳,۵۹۸)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۴۵
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۷۴,۵۳۰
رهيافت و همکاران
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
شراکت
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
ابراهيم فرخ نژاد
حقیقی
0065696646
اصلی
محسن قرباني
حقیقی
2091942506
اصلی
شرکت آتي پژوهان سرمايه
حقوقی
10102579879
اصلی
سعيد رحيميان
حقیقی
0057197105
اصلی
مطالعات اقتصادي ارتباط گستر دانيال
حقوقی
10103156653
اصلی
عباس شايسته پناه
حقیقی
0043230784
علیالبدل
نسيمه خلوصي روان
حقیقی
3875059093
علیالبدل
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
12,000,000
12,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
1
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سازمان نظام مهندسي استان گلستان
حقوقی
224916882
سازمان نظام مهندسي استان مازندران
حقوقی
209194256
ابراهيم فرخ نژاد
حقیقی
0065696646
جعفر جعفري
حقیقی
4590437996
عبداله... کوپائي
حقیقی
1285373626
محسن قرباني
حقیقی
2091942506
احمد سردارزاده
حقیقی
2249168822
سازمان نظام مهندسي استان کردستان
حقوقی
3820015965
نيلوفر شاه منصوري
حقیقی
1199144355
آقاي عليرضا برنجيان
حقیقی
0046014659
سيد قوام الدين شاهرخي
حقیقی
4070570438
شرکت آريا ساز مدائن
حقوقی
23381
شرکت محکم سازه سپنتا
حقوقی
39798
محسن صادقي اميني
حقیقی
1285965655
محسن خورسندي
حقیقی
1285023382
احمدرضا احمدي
حقیقی
1291122621
محمد سلماني نصرآبادي
حقیقی
6199906349
شرکت مهندسي پاسارگاد ساختمان
حقوقی
10102959404
احمد داودي فرد
حقیقی
1281833696
شرکت آتي پژوهان سرمايه
حقوقی
10102579879
سعيد رحيميان
حقیقی
0057197105
مطالعات اقتصادي ارتباط گستر دانيال
حقوقی
10103156653
عباس شايسته پناه
حقیقی
0043230784
نسيمه خلوصي روان
حقیقی
3875059093
شهروز ذباحي
حقیقی
0054216745
فريبرز زراعت طلب
حقیقی
0054885523
رامين زاديوسفي ماسولهء
حقیقی
0061625711
مازيار فتحي
حقیقی
0682460753
سيد مهدي بنادکي
حقیقی
0453399126
پدرام قنبري
حقیقی
0067278655
هامان صمدي
حقیقی
0069941191
سيدمرتضي هاشمي
حقیقی
0062616560
شيما بياتي حسين آبادي
حقیقی
3350262708
عليرضا صارمي مجد
حقیقی
0048065846
پيمان زاديوسفي ماسوله
حقیقی
0062305255
مهدي حاجي وند
حقیقی
0491689489
رضا عي قرلو
حقیقی
0050085891
نيما فربودفام
حقیقی
1380439876
مسعود غفران نيا
حقیقی
1382206178
سعيد غفران نيا
حقیقی
1381029892
اميرسهيل قاضي مرادي
حقیقی
0012299847
مرتضي مهدوي
حقیقی
5069298577
نيما سمندري اسگوئي
حقیقی
1376036703
وحيد قمري
حقیقی
1370871279
*
حقیقی
حقوقی
*