مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30 شرکت صنعتي بهپاک - نماد: بهپاک(غبهپاک)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/01/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/01/30 درمحل  تهران ، خيابان خالد اسلامبولي(ورزاء) ، انتهاي کوچه چهارم ، کوچه رفيع پلاک 2 سالن اجتماعات شرکت کارگزاري بانک ملي ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران12920210.4 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام)75778912.37 %
شرکت سرمايه گذاري سپه (سهامي عام)212952326.65 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام)23054247272.04 %
جمع26070761681.47 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي اسامه آيت الهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي وحيد منتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي فرهاد امير حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي عليرضا شريفي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه صنايع بهشهر10100539090اصلیعليرضا شريفي0047555203عضو هیئت مدیره موظفخیر
به پخش10103652024اصلیاحسان وحيدي فرد0071546979عضو هیئت مدیره موظفخیر
خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر10102040330اصلیقدرت رجبي ساروئي5799576004عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران10101662558اصلیوحيد منتي4969777551نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران10101662543اصلیوحيد خاشعي ورنامخواستي0069765642رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۷۶,۲۵۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۴۶,۶۸۲
تعدیلات سنواتی
(۲,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۴۴,۴۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۱۶,۴۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۹۲,۶۸۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴,۶۷۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۸۸,۰۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲۱,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۶۶,۴۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۸۰
سرمایه
۳۲۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 9,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 1,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
موارد قانوني قابل طرح در مجمع عمومي عادي