مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت پترو شيمي پرديس - نماد: شپديس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/08/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/08/24 درمحل  پژوهشگاه نيرو واقع در تهران، شهرک قدس(غرب) انتهاي بلوار دادمان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بازرگاني و تجارت هامون سپاهان(سهامي خاص)20000 %
شرکت سرمايه گذاري غدير (سهامي عام)80000 %
شرکت خدمات و مديريت هامون سپاهان(سهامي خاص)5975000.01 %
ساير سهامداران2575389464.29 %
شرکت بازرگاني پتروشيمي (سهامي خاص)97247872616.21 %
شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان (سهامي خاص)400077482866.68 %
جمع523140000087.19 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  قاسم منظري توکلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا عبدل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد بهادرخاني راد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر اسکويي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري غدير10101306234اصلیحسين شهرياري مرغچوئيه1249692091عضو هیئت مدیره موظفخیر
گروه گسترش نفت و گاز پارسيان10103389006اصلیعباس کفاش طهراني0032847602رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني پتروشيمي10101242534اصلیآقاي عباس صميمي5729149425نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات مديريت هامون سپاهان10320763050اصلیآقاي سيد جلال الدين سيدي کنجاني0045497141عضو هیئت مدیره موظفخیر
بازرگاني و تجارت هامون سپاهان14003833672اصلیمحمد تقي قاسميان لنگرودي2709186111عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳,۵۹۱,۸۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷,۵۴۵,۱۸۶
تعدیلات سنواتی
(۳۴۱,۲۱۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷,۲۰۳,۹۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶,۵۷۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۲۷,۹۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۲۱۹,۸۴۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۲۱۹,۸۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۷۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۴۲۹,۸۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۶۵
سرمایه
۶,۰۰۰,۰۰۰
کوشا منش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   تدوين و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,980 5,980 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
.