مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/09/30
شرکت صنايع بسته بندي مشهد - نماد: فبستم
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1397/01/14
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ
1397/01/29
درمحل
تهران ، ميدان فردوسي ، ابتداي خيابان شهيد قرني ، ساختمان کاوه ، طبقه پنجم ، دفتر شرکت صنايع بسته بندي مشهد
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1396/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محمد رضا برخوردار کاشاني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
حسين وکيليان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عباس عطاران کبيري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
ابراهيم عاقل
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
شرکت چيني و سراميک اکباتان
77381
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
شرکت کشت و صنعت اکباتان( سهامي خاص)
80021
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
شرکت صنايع خودرو سازي همدان
1956
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/09/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۲,۸۷۱
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۲۴,۶۲۸)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۱۲۴,۶۲۸)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۲۴,۶۲۸)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۲۱,۷۵۷)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۲۱,۷۵۷)
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۲۱,۷۵۷)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۵
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۵۱,۸۹۱
بهمند
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سامان پندار
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
جمهوري اسلامي ، خراسان
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
4,000,000
5,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت چيني و سراميک اکباتان
حقوقی
77381
شرکت کشت و صنعت اکباتان( سهامي خاص)
حقوقی
80021
شرکت توسعه نگاه پويا
حقوقی
82526
شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک ملي ايران
حقوقی
89584
شرکت صنايع خودرو سازي همدان
حقوقی
1956
ابراهيم عاقل
حقیقی
2529624178
محمدرضا برخوردار کاشاني
حقیقی
0043644503
مجيد نادري نژاد
حقیقی
0940537958
علي ملکي
حقیقی
0057126054
پژمان شعبان پور فرد
حقیقی
0070281033
فرامرز مرادي نفط چالي
حقیقی
2161274351
سيده ليلا مجيدي زاويه
حقیقی
1639419632
ارشاد کوششي
حقیقی
4722596992
فتح اله عباسي
حقیقی
4050750252
شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ( سهامي عام )
حقوقی
089584
معصومه ملاصالحي
حقیقی
0061416924
حسين وکيليان
حقیقی
3874624269
محمد تقي علاقبنديان
حقیقی
3874244997
ناصر رباني
حقیقی
0039206548
محمد بياتي
حقیقی
3873314134
عباس عطاران کبيري
حقیقی
0932105276
شرکت بتن شن
حقوقی
46574
محمد ابراهيم رحماني
حقیقی
3871549304
حسين عبدي
حقیقی
3874450521
*
حقیقی
حقوقی
*