مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت صنعتي دريائي ايران - نماد: خصدرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/28 درمحل  مرکز همايش هاي بين المللي هتل بزرگ ارم (سالن سپهر) واقع در تهران، ميدان ونک، اتوبان شهيد حقاني، تقاطع اتوبان شهيد همت، هتل بزرگ ارم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سهامي بيمه ايران 134533190.9 %
شرکت پترو گوهر فراساحل کيش(سهامي خاص)191778931.28 %
شرکت پترو پايدار ايرانيان (سهامي خاص)274203201.83 %
ساير633673934.22 %
شرکت مهندسي پترو تدبير پارس17999063712 %
شرکت مهندسي نفت وگاز سپانير73500000049 %
جمع103840956269.23 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن صمدي مرزوني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کامران فروزان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي ايراني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا کفائي کسائي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
شرکت دريا سازه نوين قشم3577اصلیمحمد رحيم دهقاني5479833936نایب رئیس هیئت مدیره موظف
شرکت انرژي حفار صنعت475654اصلیمهدي ايراني3358986111عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت مهندسي پتروشيمي ژرف حفار دامون479757اصلیحسين فيروزي0579876349رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت مارين صنعت شفق14005255486اصلیرحمت الله شيشه گر1840536675عضو هیئت مدیره موظف
شرکت مهندسي نفت و گاز نگين پژوهش نفت14005303002اصلیمحسن صمدي مرزوني2064165851عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱,۲۵۴,۰۴۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۶,۱۶۱,۱۲۳)
تعدیلات سنواتی
(۱,۱۳۸,۲۲۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۷,۲۹۹,۳۴۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۷,۲۹۹,۳۴۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۸,۵۵۳,۳۸۹)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۸,۵۵۳,۳۸۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۸,۵۵۳,۳۸۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۸۳۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد معاملات ماده 129 موضوع بند 27 گزارش بازرس تنفيذ گرديد.