مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت زرين معدن آسيا - نماد: فزرين(کزرين)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/04/20 درمحل  سالن اجتماعات اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن ايران واقع در تهران خيابان طالقاني ،نبش خيابان فرصت (موسوي) پلاک 175 طبقه 8   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آقاي شهرام کدخدايي1732000.06 %
خانم ليلا فتحي2671710.09 %
ساير4668710.16 %
شرکت توسعه تجارت اميد ايرانيان (سهامي خاص)5999990.2 %
شرکت توليد و توسعه سرب ايرانيان (سهامي خاص)7499990.25 %
آقاي جهانگير جميلي25000000.83 %
آقاي رضا جميلي25000000.83 %
بنياد نيکوکاري جميلي (موسسه خيريه)123812644.13 %
شرکت بين المللي تحقيقات صنعت و معدن آيرما (سهامي خاص)140000004.67 %
شرکت صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران (سهامي خاص )282888559.43 %
آقاي مصطفي فيروزي نياکي 3216108910.72 %
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن اعتماد ايرانيان (سهامي خاص )4349999814.5 %
آقاي ابراهيم جميلي6600000022 %
جمع20358844667.86 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين سليمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجتبي بزرگ  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين جوادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهرام کدخدايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توليد و توسعه سرب و روي ايرانيان10320128841اصلیشهرام کدخدائي4130547781عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري صنعت و معدن اعتماد ايرانيان10460055409اصلیعلي اکبر ولي پور4284108549نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران10460103128اصلیفريد کوتي1989619525عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه تجارت اميد ايرانيان10103932058اصلیرضاجميلي4284475762عضو هیئت مدیره موظفخیر
بنياد نيکوکاري جميلي10460018724اصلیحسين سليمي1239817681رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۱۸,۱۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۱۴,۹۴۳
تعدیلات سنواتی
(۸۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۱۴,۰۹۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۴۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۰,۰۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۸۸,۲۶۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۲,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۷۶,۲۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۵۶,۲۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۶۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰
شاخص انديشان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوانديشان  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 2,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ندارد