مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه - نماد: وبيمه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/08/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1396/09/18 درمحل  تهران - بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي - سالن کاسپين پژوهشگاه صنعت نفت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سهند پلاست راسا70200000.94 %
شرکت سهامي بيمه ايران194457832.59 %
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني صبا نيک 362622414.83 %
بيمه مرکزي 8463071811.28 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند9569948012.76 %
صندوق بازنشستگي کارکنان بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران14959900019.95 %
ساير 25063384233.42 %
جمع64329106485.77 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  منصور علي رحيمي باغ ابريشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير احمد غفاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي رضازاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي لطفي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران14001907528اصلیمحمد علي ايزدي1090908792رئیس هیئت مدیره موظفخیر
صندوق بازنشستگي کارکنان بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران14003520642اصلیاميرحسين فارسي1261775023عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت نماسان کيش ( با مسئوليت محدود )7826اصلیعلي لطفي0073496774عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت آتي پژوهان سرمايه ( با مسئوليت محدود)216630اصلیسيد محمد باقر غروي نخجواني0066442737عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند185658اصلیامير صبوري4370571480نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۱۱,۱۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۷۹,۴۴۰
تعدیلات سنواتی
(۳,۲۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۷۶,۱۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷۶,۱۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۸۷,۳۲۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۵,۴۲۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۷۱,۹۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۱,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۴۰,۴۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۱۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۲
سرمایه
۷۵۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايرانحقوقی14001907528اصلی
صندوق بازنشستگي کارکنان بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايرانحقوقی14003520642اصلی
توسعه عمران ورسکحقوقیسهامی خاص14009635368اصلی
شرکت سهند پلاست راسا( با مسئوليت محدود)حقوقیبا مسئولیت محدود460547اصلی
فريبرز زارعي بلقيس آبادحقیقی0064835073اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 13,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع مي باشد .