مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
شرکت صنايع شيميايي سينا - نماد: شسينا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1397/04/11
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ
1397/04/24
درمحل
تهران - خيابان شهيد بهشتي (عباس آباد) - خيابان پاکستان - انتهاي کوچه دوم - پلاک 27
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت بازرگاني پارس شيد
2437
0.01 %
شرکت سرمايه گذاري کوشا پيشه
10975
0.04 %
صندوق سرمايه گذاري تجربه ايرانيان
1000000
3.26 %
(ساير سهامداران (خصوصي
1166950
3.8 %
شرکت رويال صدف کيش
1772211
5.77 %
سرمايه گذاري پارس توشه
13358738
43.5 %
جمع
17311311
56.36 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
محسن عسکري آزاد
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
ارسلان رازقي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
فريدون مجلسي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن افشارپور
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
سرمايه گذاري پارس توشه
10100782085
اصلی
محمدرضا علي رحيمي
4590967588
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
کوشا پيشه
10101557780
اصلی
حسن افشارپور
1260374785
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
بازرگاني پارس شيد
10100748940
اصلی
محمدرضا بهنيا
0033320111
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
علي مهرپورلايقي
0063400741
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
عباس منصوريان
4323219849
اصلی
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۳,۵۶۷)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۱۱)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۵۰۶)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۱,۰۱۷)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۰۱۷)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۳,۱۶۵
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۳۸,۵۸۱
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۸,۵۸۱
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۸,۵۸۱
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۱۶)
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۳۰,۷۱۳
آرمان نوين رسيدگي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
کاربرد ارقام
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
8,500,000
9,500,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت تنفيذ گرديد .
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
سرمايه گذاري پارس توشه
حقوقی
10100782085
فريدون مجلسي
حقیقی
0039533956
کوشا پيشه
حقوقی
10101557780
لامپ پارس شهاب
حقوقی
10100515104
غلامرضا نصيرزاده
حقیقی
2571592793
مسعود آذربهرام
حقیقی
0039730174
اسکندر ستوده
حقیقی
4410877021
محمدرضا بهنيا
حقیقی
0033320111
احسان اله بيات
حقیقی
0532094387
عبداله عراقيان
حقیقی
0451846060
عليرضا ايرانخواهي
حقیقی
1261648145
بازرگاني پارس شيد
حقوقی
10100748940
علي مهرپورلايقي
حقیقی
0063400741
عباس منصوريان
حقیقی
4323219849
عليرضا تدبيري
حقیقی
3256584896
اسداله عابدي
حقیقی
6559712206
شهراد پديدار
حقیقی
0064633608
محمدرضا علي رحيمي
حقیقی
4590967588
حسن افشارپور
حقیقی
1260374785
رويال صدف کيش
حقوقی
10861527826
رحيم کريمي
حقیقی
4899748531
چابک سرمايه پايدار مقياس
حقوقی
14009142391
توسعه سود ثروت پاک
حقوقی
14009052575
محمدباقر برازجاني
حقیقی
3520088177
هادي پورحامدي تکمه داش
حقیقی
1710010622
عليرضا کاظمي کلجاهي
حقیقی
1380841501
علي ايزدي کهنموئي
حقیقی
1379264431
توسعه تدبير پيشه پويا
حقوقی
14004548492
محمد سردارنيا
حقیقی
3256125395
*
حقیقی
حقوقی
*