مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت صنايع شيميايي سينا - نماد: شسينا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/24 درمحل  تهران - خيابان شهيد بهشتي (عباس آباد) - خيابان پاکستان - انتهاي کوچه دوم - پلاک 27   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بازرگاني پارس شيد24370.01 %
شرکت سرمايه گذاري کوشا پيشه109750.04 %
صندوق سرمايه گذاري تجربه ايرانيان10000003.26 %
(ساير سهامداران (خصوصي11669503.8 %
شرکت رويال صدف کيش17722115.77 %
سرمايه گذاري پارس توشه 1335873843.5 %
جمع1731131156.36 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن عسکري آزاد  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ارسلان رازقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فريدون مجلسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن افشارپور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري پارس توشه10100782085اصلیمحمدرضا علي رحيمي4590967588رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کوشا پيشه10101557780اصلیحسن افشارپور1260374785عضو هیئت مدیره موظفخیر
بازرگاني پارس شيد10100748940اصلیمحمدرضا بهنيا0033320111عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
علي مهرپورلايقي0063400741اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عباس منصوريان4323219849اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۳,۵۶۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۵۱۱)
تعدیلات سنواتی
(۵۰۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۰۱۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۰۱۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۳,۱۶۵
سود قابل تخصیص
۳۸,۵۸۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۸,۵۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۸,۵۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱۱۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳۰,۷۱۳
آرمان نوين رسيدگي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,500,000 9,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت تنفيذ گرديد .