د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
علي کريمي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي محمد حريري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محسن علي حسيني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
هادي خانمحمدي
بهعنوان منشی مجمع .
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/12/29 و گزارش
فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
Serial |
|
|
NetIncomeLoss |
سود (زیان) خالص
|
۴۱۵,۴۴۵
|
BeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
|
۵۸۰,۷۱۳
|
AnnualAdjustment |
تعدیلات سنواتی
|
۰
|
AdjustedBeginingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
|
۵۸۰,۷۱۳
|
PreYearDevidedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۹۸,۰۰۰)
|
TransferToCapital |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
|
۰
|
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
|
۳۸۲,۷۱۳
|
TransfersFromOtherEquityItems |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
|
۰
|
ProportionableRetainedEarnings |
سود قابل تخصیص
|
۷۹۸,۱۵۸
|
LegalReserve |
انتقال به اندوخته قانونی
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۰,۷۷۲)
|
ExtenseReserve |
انتقال به سایر اندوختهها
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
|
EndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پايان دوره
|
۷۷۷,۳۸۶
|
DividedRetainedEarning |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
|
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۴۷,۵۰۰)
|
TotalEndingRetainedEarnings |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
|
۵۲۹,۸۸۶
|
EarningsPerShareAfterTax |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
|
۲۵۲
|
DividendPerShare |
سود نقدی هر سهم (ریال)
|
۱۵۰
|
ListedCapital |
سرمایه
|
۱,۶۵۰,۰۰۰
|
داريا روش
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
فريوران راهبرد
بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت
تعیین شد:
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2 سال
انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
ماهیت
|
نوع شرکت
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع عضویت
|
|
شرکت نفت سپاهان | حقوقی | سهامی عام | 155078 | اصلی |
شرکت پالايش نفت جي | حقوقی | سهامی عام | 217997 | اصلی |
شرکت سوخت رساني وخدمات فرودگاهي اوج | حقوقی | سهامی خاص | 161759 | اصلی |
گروه توسعه مالي مهر آيندگان | حقوقی | سهامی عام | 120320 | اصلی |
سرمايه گذاري اهداف | حقوقی | سهامی عام | 10102137951 | اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
|
سال قبل - مبلغ
|
سال جاری - مبلغ
|
توضیحات
|
حق حضور (ریال)
|
12,000,000
|
14,000,000
|
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
|
پاداش (میلیون ریال)
|
3,000
|
3,000
|
به صورت ناخالص |
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
سایر کمیته های تخصصی
|
0
|
0
|
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
|
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
|
سایر موارد:
- تصويب معاملات موضوع ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت
- اتخاذ تصميم در خصوص ميزان تخصيص و توزيع سود
- ساير موارد در صلاحيت مجمع عادي سالانه
- حق حضور اعضاء کميته حسابرسي همانند حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره تعيين شد
|