مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 368478 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 369677 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت بيمه دانا - نماد: دانا
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/04/14
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ
1396/04/27
درمحل
به نشاني : تهران ، خيابان فردوسي ، خيابان کوشک مصري ، شماره 24 ، هتل فردوسي ، سالن الماس
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
رضا جعفري به شماره ملي 4879809731
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
عباس مرادپور به شماره ملي 2559265176
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اعظم هنردوست به شماره ملي 4073326767
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عبدالحسين پهلوان به شماره ملي 2259543588
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان خراسان رضوي
27616
اصلی
بيژن صادق
3256637965
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
خیر
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان کردستان
5197
اصلی
رضا جعفري
4879809731
رئیس هیئت مدیره
موظف
خیر
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان اصفهان
28327
اصلی
اسماعيل مهدوي نيا
4590504464
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
سرمايه گذاري هامون شمال
10102963232
اصلی
سعيد شيرزادي
3873425981
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سرمايه گذاري داروئي تامين
10102543204
اصلی
سيدمجتبي عطري
0032988702
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۳۲۳,۲۵۰
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۰۴,۶۹۶
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۵۷۵,۱۰۰)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۵,۳۰۶)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۱۶۲,۴۶۰)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۲,۳۲۵)
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۹۴,۷۸۵)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۰
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
16,000,000
16,500,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
ضمنا به استحضار مي رساند کارت ورود به جلسه از ساعت 8:30 صبح در تاريخ و مکان برگزاري مجمع توزيع مي گردد. شايان ذکر است ارائه اصل و تصوير کارت ملي و شناسنامه توسط سهامداران حقيقي و نمايندگان و يا وکلاي محترم سهامداران حقوقي جهت حضور درجلسه الزامي است
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
دولت جمهوري اسلامي ايران 1
حقوقی
0000
آقاي هادي اويار حسين
حقیقی
0450422046
آقاي عليرضا هادي
حقیقی
0452772648
آقاي علي تقوي
حقیقی
2708669133
آقاي عباس جبل عاملي
حقیقی
0042298385
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان خراسان رضوي
حقوقی
27616
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان کردستان
حقوقی
5197
شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان اصفهان
حقوقی
28327
سازمان تامين اجتماعي
حقوقی
00000
سرمايه گذاري هامون شمال
حقوقی
10102963232
دولت جمهوري اسلامي ايران3
حقوقی
00
دولت جمهوري اسلامي ايران 2
حقوقی
000
دولت جمهوري اسلامي ايران
حقوقی
-------
ابراهيم کاردگر
حقیقی
5689676391
مهدي فلاح
حقیقی
4989239067
بيژن صادق
حقیقی
3256637965
منصوررضايي آقمشهدي
حقیقی
1093155273
سيدمجتبي عطري
حقیقی
0032988702
سعيد شيرزادي
حقیقی
3873425981
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين
حقوقی
147960
سرمايه گذاري داروئي تامين
حقوقی
10102543204
رضا جعفري
حقیقی
4879809731
سرمايه گذاري استان گيلان
حقوقی
10720243977
سرمايه گذاري استان هرمزگان
حقوقی
10800109269
سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي
حقوقی
10360039835
صندوق بازنشستگي کشوري
حقوقی
6226
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا
حقوقی
272718
اسماعيل مهدوي نيا
حقیقی
4590504464
نمايند دولت در سهام مورد واگذاري بابت طرح سهام عدالت
حقوقی
0000000000
نماينده دولت در سهام مورد واگذاري بابت طرح سهام عدالت
حقوقی
0000000002
نماينده دولت در سهام مورد واگذاري بابت طرح سهام عدالت
حقوقی
0000000001
عبدالحسين پهلوان
حقیقی
2259543588
موسي رضائي ميرقائد
حقیقی
5559391034
فرامرز خجيرانگاسي
حقیقی
2200033133
سيدمحمدجواد ميرطاهر
حقیقی
0079208525
حسين حسيني
حقیقی
4132171647
احمد جوادي پور
حقیقی
0534505678
محمد ميرشکاري
حقیقی
2122424044
ابراهيم عباسي
حقیقی
2031504517
سجاد سيفلو
حقیقی
2802899627
فرشيد جوان آملي
حقیقی
2141975417
سيدداود حسيني
حقیقی
6599834711
عباس لطفي مقدم
حقیقی
0558192548
*
حقیقی
حقوقی
*